Juanita Mitchell, Personal Representative of the Estate of Billy Mitchell v. Sam Cole, Jr., Substitute Trustee, Estate of Prudence Reynolds and Gerald W. Pickens, Administrator

1 A p r i l 6 , 1 9 9 8 2 F O R P U B L I C A T I O N 3 4 5 I N T H E S U P R E M E C O U R T O F T E N N E S S E E 6 7 8 A T J A C K S O N FILED 9 April 6, 1998 10 11 J U A N I T A M I T C H E L L , P E R S O N A L ( Cecil Crowson, Jr. 12 R E P R E S E N T A T I V E O F T H E E S T A T E ( Appellate C ourt Clerk 13 O F B I L L Y G W I N N M I T C H E L L , ( 14 ( 15 P l a i n t i f f - A p p e l l a n t , ( S h e l b y C h a n c e r y 16 ( 17 ( H o n . R u s s e l l F o w l e r , 18 ( S p e c i a l C h a n c e l l o r 19 v . ( 20 ( N o . 0 2 S 0 1 - 9 7 0 3 - C H - 0 0 0 2 0 21 ( 22 ( 23 S A M F . C O L E , J R . , S U B S T I T U T E ( 24 T R U S T E E , E S T A T E O F P R U D E N C E ( 25 R E Y N O L D S , A N D G E R A L D W . ( 26 P I C K E N S , A D M I N I S T R A T O R , ( 27 ( 28 D e f e n d a n t s - A p p e l l e e s . ( 29 30 31 32 F o r P l a i n t i f f - A p p e l l a n t : F o r D e f e n d a n t s - A p p e l l e e s : 33 34 J a m e s S t e p h e n K i n g S a m F . C o l e , J r . 35 A r t h u r E . Q u i n n M e m p h i s 36 T h e B o g a t i n L a w F i r m , P L C 37 M e m p h i s 38 39 40 41 42 43 44 45 46 O P I N I O N 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 J U D G M E N T O F C O U R T O F A P P E A L S 60 M O D I F I E D A N D C A S E R E M A N D E D . R E I D , S p . J . 1 T h i s c a s e p r e s e n t s f o r r e v i e w t h e d e c i s i o n o f t h e C o u r t 2 o f A p p e a l s t h a t a d e b t o r c a n n o t c o l l a t e r a l l y a t t a c k i n s t a t e c o u r t 3 a n a d j u d i c a t i o n m a d e i n a C h a p t e r 1 1 b a n k r u p t c y p r o c e e d i n g 4 r e g a r d i n g t h e b a l a n c e d u e o n a d e b t o w e d b y t h e d e b t o r - b a n k r u p t . 5 T h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s i s a f f i r m e d a s m o d i f i e d . 6 7 I 8 9 I n 1 9 7 3 P r u d e n c e R e y n o l d s , n o w d e c e a s e d , s o l d a f a r m t o 10 t h e a p p e l l a n t , B i l l y G w i n M i t c h e l l . I n c i d e n t t o t h e s a l e , M i t c h e l l 11 e x e c u t e d a p r o m i s s o r y n o t e i n t h e p r i n c i p a l a m o u n t o f $ 1 3 4 , 1 4 0 . 7 1 12 p a y a b l e t o R e y n o l d s i n 2 4 0 e q u a l m o n t h l y i n s t a l l m e n t s o f $ 1 , 0 4 0 . 0 0 , 13 p r i n c i p a l a n d i n t e r e s t . T h e p r o m i s s o r y n o t e w a s s e c u r e d b y a d e e d 14 o f t r u s t o n t h e f a r m . 15 16 O n A p r i l 6 , 1 9 8 3 , M i t c h e l l f i l e d a v o l u n t a r y p e t i t i o n f o r 17 r e o r g a n i z a t i o n p u r s u a n t t o C h a p t e r 1 1 o f t h e B a n k r u p t c y C o d e . 18 A p p a r e n t l y , M i t c h e l l m a d e s o m e p a y m e n t s o n t h e n o t e p r i o r t o h i s 19 f i l i n g t h e b a n k r u p t c y p e t i t i o n . O n J u n e 1 3 , 1 9 8 4 , t h e b a n k r u p t c y 20 c o u r t e n t e r e d a n o r d e r c o n f i r m i n g M i t c h e l l ’ s r e o r g a n i z a t i o n p l a n a s 21 a m e n d e d . T h e a m e n d e d p l a n a l l o w e d R e y n o l d s a s e c u r e d c l a i m i n t h e 22 p r i n c i p a l a m o u n t o f $ 1 0 2 , 9 0 2 . 2 8 . W i t h r e s p e c t t o t h e t e r m s o f t h e 23 p a y m e n t o f t h e d e b t , t h e a m e n d e d p l a n p r o v i d e d : 24 25 T h e s e c u r e d c l a i m o f M r s . J . P . R e y n o l d s 26 ( “ R e y n o l d s ” ) s h a l l b e f u l l y s e t t l e d , s a t i s f i e d , 27 a n d d i s c h a r g e d b y p a y i n g R e y n o l d s t h e r e m a i n i n g 28 s u m s d u e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e t e r m s o f h e r 29 P r o m i s s o r y N o t e a n d D e e d o f T r u s t ; e x c e p t t h a t , 30 t h e t e r m s o f s a i d N o t e s h a l l b e e x t e n d e d b y a - 2 - 1 p e r i o d e q u a l t o t h e n u m b e r o f m o n t h s t h a t s a i d 2 N o t e i s i n a r r e a r s . T h e f i r s t i n s t a l l m e n t 3 s h a l l b e d u e a n d p a y a b l e u p o n c o n f i r m a t i o n w i t h 4 a s i m i l a r p a y m e n t b e i n g d u e a n d p a y a b l e e a c h 5 m o n t h t h e r e a f t e r u n t i l s a i d N o t e s h a l l h a v e 6 b e e n p a i d i n f u l l . R e y n o l d s s h a l l r e t a i n h e r 7 l i e n u p o n t h e D e b t o r ’ s 1 4 4 a c r e f a r m . 8 9 10 11 T h e r e c o r d s h o w s t h a t s u b s e q u e n t t o c o n f i r m a t i o n o f t h e 12 a m e n d e d p l a n , M i t c h e l l p a i d t o R e y n o l d s i n c a s h $ 2 7 , 3 5 3 . 2 5 . 13 14 O n J a n u a r y 2 5 , 1 9 8 8 , M i t c h e l l f i l e d a n i n t e r i m r e p o r t i n 15 t h e b a n k r u p t c y c a s e . I n t h e s e c t i o n e n t i t l e d “ T o t a l A m o u n t o f 16 C l a i m s A l l o w e d , ” t h e r e p o r t r e f l e c t s t h e p r i n c i p a l a m o u n t o f 17 R e y n o l d s ’ c l a i m r e m a i n e d a t $ 1 0 2 , 9 0 2 . 2 8 . R e y n o l d s d i e d o n J u n e 1 0 , 18 1 9 8 8 . A f t e r h e r d e a t h , M i t c h e l l m a d e n o f u r t h e r p a y m e n t s o n t h e 19 n o t e . T h e f i n a l r e p o r t , f i l e d N o v e m b e r 1 0 , 1 9 8 8 , i s v i r t u a l l y 20 i d e n t i c a l t o t h e i n t e r i m r e p o r t a n d s e t s f o r t h t h e s a m e a m o u n t f o r 21 R e y n o l d s ’ c l a i m . O n J a n u a r y 1 3 , 1 9 8 9 , t h e b a n k r u p t c y c o u r t e n t e r e d 22 a f i n a l d e c r e e c l o s i n g M i t c h e l l ’ s c a s e . 23 24 A f t e r M i t c h e l l a n d G e r a l d W . P i c k e n s , e x e c u t o r o f 25 R e y n o l d s ’ e s t a t e , w e r e n o t a b l e t o a g r e e o n t h e a m o u n t o w e d , 26 d e f e n d a n t S a m F . C o l e , J r . , s u b s t i t u t e t r u s t e e u n d e r t h e d e e d o f 27 t r u s t , g a v e M i t c h e l l w r i t t e n n o t i c e t h a t t h e e n t i r e b a l a n c e o n t h e 28 n o t e w a s d u e a n d p a y a b l e a n d m a d e d e m a n d f o r $ 1 1 3 , 8 3 2 . 7 0 , p r i n c i p a l 29 a n d a c c r u e d i n t e r e s t , p l u s $ 1 7 , 0 7 4 . 8 0 f o r a t t o r n e y ’ s f e e s . 30 31 O n A u g u s t 2 9 , 1 9 8 9 , M i t c h e l l f i l e d a c o m p l a i n t f o r a 32 t e m p o r a r y r e s t r a i n i n g o r d e r a n d f o r t e m p o r a r y a n d p e r m a n e n t - 3 - 1 i n j u n c t i o n s t o s t o p t h e f o r e c l o s u r e . M i t c h e l l c o n t e n d e d t h a t h e 2 h a d a n o r a l a g r e e m e n t w i t h R e y n o l d s a s t o p a y m e n t o f t h e n o t e 3 t h r o u g h g o o d s a n d s e r v i c e s t o h e r . A c c o r d i n g t o M i t c h e l l , t h e 4 v a l u e o f t h e s e g o o d s a n d s e r v i c e s , a s w e l l a s c a s h p a y m e n t s m a d e t o 5 R e y n o l d s , r e d u c e d t h e b a l a n c e d u e t o $ 6 6 , 3 3 0 . 1 8 . I n t h e c o u n t e r - 6 c o m p l a i n t , t h e d e f e n d a n t s a l l e g e d t h a t M i t c h e l l o w e d t h e p r i n c i p a l 7 s u m o f $ 1 0 2 , 0 9 2 . 2 8 , a s r e f l e c t e d i n t h e f i n a l r e p o r t o f h i s C h a p t e r 8 1 1 b a n k r u p t c y c a s e , p l u s i n t e r e s t a n d a t t o r n e y f e e s . I n a n s w e r t o 9 t h e c o u n t e r - c o m p l a i n t , M i t c h e l l a s s e r t e d t h a t t h e a m o u n t s t a t e d i n 10 h i s b a n k r u p t c y p r o c e e d i n g w a s e r r o n e o u s . 11 12 P r i o r t o t r i a l , t h e t r i a l c o u r t g r a n t e d t h e d e f e n d a n t s ’ 13 m o t i o n i n l i m i n e p r o h i b i t i n g M i t c h e l l f r o m p r e s e n t i n g e v i d e n c e 14 c o n c e r n i n g o r a l s t a t e m e n t s m a d e b y R e y n o l d s p r i o r t o h e r d e a t h i n 1 15 r e g a r d t o t h e n o t e . A t t r i a l , M i t c h e l l t e s t i f i e d t h a t h e h a d a 16 v e r y c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h R e y n o l d s , h i s a u n t , a n d t h a t h e b o u g h t 17 t h e f a r m t o p r o v i d e h e r w i t h a c o n t i n u o u s s t r e a m o f i n c o m e f o r t h e 18 r e s t o f h e r l i f e . O v e r r e p e a t e d o b j e c t i o n s b y t h e d e f e n d a n t s ’ 19 c o u n s e l , M i t c h e l l a n d o t h e r w i t n e s s e s w e r e a l l o w e d t o t e s t i f y t h a t 20 v a r i o u s g o o d s a n d s e r v i c e s w e r e p r o v i d e d t o R e y n o l d s b y a 21 p a r t n e r s h i p w h i c h w a s o w n e d b y M i t c h e l l a n d h i s s i s t e r s . I n c l u d e d 22 i n t h e c l a i m e d s e r v i c e s w a s $ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 f o r p r o v i d i n g l o d g i n g a n d 23 w a g e s f o r t h e d e c e d e n t ’ s “ g r o u n d s k e e p e r ” o v e r a p e r i o d o f s o m e 24 e i g h t y e a r s . T h e j u r y f o u n d t h a t M i t c h e l l o w e d $ 4 1 , 1 0 1 . 6 4 o n t h e 25 n o t e a n d $ 2 1 , 9 0 0 . 0 0 i n a t t o r n e y ’ s f e e s . 1 N o t o n l y d i d M i t c h e l l a s s e r t t h a t t h e a m o u n t o w e d w a s a l m o s t h a l f a s m u c h a s w h a t t h e d e f e n d a n t s c l a i m e d , h e a l s o a l l e g e d t h a t R e y n o l d s p r o m i s e d t o f o r g i v e t h e d e b t u p o n h e r d e a t h . - 4 - 1 T h e d e f e n d a n t s a p p e a l e d , a l l e g i n g t h a t t h e t r i a l c o u r t 2 e r r e d i n i n s t r u c t i n g t h e j u r y t o c o n s i d e r “ p a y m e n t s ” m a d e b y t h e 3 p a r t n e r s h i p t o R e y n o l d s o n M i t c h e l l ’ s b e h a l f a n d i n a l l o w i n g 4 t e s t i m o n y r e g a r d i n g a l l e g e d p a y m e n t s o n t h e n o t e . T h e C o u r t o f 5 A p p e a l s r e v e r s e d , h o l d i n g t h a t t h e e v i d e n c e o f t h e p a y m e n t s w a s 6 i n a d m i s s i b l e b e c a u s e t h e b a n k r u p t c y p r o c e e d i n g e s t a b l i s h e d t h e 7 o u t s t a n d i n g b a l a n c e o n t h e n o t e a s o f t h e d a t e o f t h e f i n a l d e c r e e . 8 T h e c a s e w a s r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t f o r a h e a r i n g t o d e t e r m i n e 9 t h e a m o u n t o f p a y m e n t s m a d e b y M i t c h e l l f r o m t h e d a t e o f t h e f i n a l 10 d e c r e e u n t i l t h e d a t e o f t r i a l , p l u s a l l a c c r u e d i n t e r e s t . 11 12 I I 13 14 A p p e l l a n t M i t c h e l l ’ s p o s i t i o n i s n o t e n t i r e l y c l e a r . I n 15 t h e C o u r t o f A p p e a l s , h e c o n t e n d e d t h a t t h e b a n k r u p t c y c o u r t h a d 16 e r r e d i n d e t e r m i n i n g t h e p r i n c i p a l b a l a n c e o w e d t o b e $ 1 0 2 , 9 0 2 . 2 8 . 17 H e a t t r i b u t e d t h e “ m i s t a k e ” t o a m i s u n d e r s t a n d i n g w i t h h i s 18 a t t o r n e y s i n t h e b a n k r u p t c y p r o c e e d i n g s . O n t h i s a p p e a l , M i t c h e l l 19 t a k e s t h e p o s i t i o n t h a t t h e a m o u n t s e t f o r t h i n t h e a m e n d e d p l a n , 20 w h i c h w a s c o n f i r m e d b y t h e b a n k r u p t c y c o u r t o n J u n e 1 3 , 1 9 8 4 , 21 e s t a b l i s h e d t h e b a l a n c e d u e t h e d e c e d e n t ’ s e s t a t e o n t h a t d a t e . H e 22 f u r t h e r c o n t e n d s t h a t t h e c l a i m e d c r e d i t s f o r p a y m e n t s a n d s e r v i c e s 23 s h o u l d b e a p p l i e d t o t h e $ 1 0 2 , 9 0 2 . 2 8 d e b t , l e a v i n g a b a l a n c e o f 24 $ 4 1 , 1 0 1 . 6 4 . H e a s s e r t s t h a t t h e r e p o r t s f i l e d b y h i m s u b s e q u e n t t o 25 t h e o r d e r c o n f i r m i n g t h e p l a n d o n o t h a v e t h e s a m e l e g a l e f f e c t a s 26 t h e c o n f i r m e d p l a n a n d t h a t t h o s e r e p o r t s a r e n o t r e s j u d i c a t a . 27 - 5 - 1 S e c t i o n 1 1 4 1 o f t h e B a n k r u p t c y C o d e s e t s f o r t h t h e 2 c o n s e q u e n c e s o f t h e c o n f i r m a t i o n o f a C h a p t e r 1 1 p l a n . P u r s u a n t 3 t o 1 1 U . S . C . § 1 1 4 1 ( a ) , “ t h e p r o v i s i o n s o f a c o n f i r m e d p l a n b i n d 4 t h e d e b t o r . . . a n d a n y c r e d i t o r . . . [ o f ] t h e d e b t o r . ” U n l i k e 5 C h a p t e r 1 3 , w h i c h d e l a y s d i s c h a r g e u n t i l t h e d e b t o r h a s m e t h i s 6 o b l i g a t i o n s u n d e r t h e p l a n , 1 1 U . S . C . § 1 3 2 8 , c o n f i r m a t i o n o f a 7 C h a p t e r 1 1 p l a n o p e r a t e s a s a d i s c h a r g e . 1 1 U . S . C . § 1 1 4 1 ( d ) . 8 9 T h e f e d e r a l c o u r t s h a v e c o n s i s t e n t l y u p h e l d t h e b i n d i n g 10 e f f e c t o f t h e p r o v i s i o n s o f a C h a p t e r 1 1 p l a n . I n I n r e D o o l e y , 11 1 1 6 B . R . 5 7 3 , 5 8 0 ( B a n k r . S . D . O h i o 1 9 9 0 ) , t h e c o u r t h e l d t h a t t h e 12 C h a p t e r 1 1 d e b t o r w a s p r e c l u d e d , u n d e r t h e j u d i c i a l c o n c e p t s o f 13 c l a i m a n d i s s u e p r e c l u s i o n a n d t h e s p e c i f i c p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 14 1 1 4 1 o f t h e B a n k r u p t c y C o d e , f r o m r e l i t i g a t i n g t h e a m o u n t o r 15 a p p l i c a t i o n o f h i s p r e c o n f i r m a t i o n p a y m e n t s t o a c r e d i t o r . I n I n 16 r e C h a t t a n o o g a W h o l e s a l e A n t i q u e s , I n c . , 9 3 0 F . 2 d 4 5 8 , 4 6 3 ( 6 t h 17 C i r . 1 9 9 1 ) , t h e c o u r t s t a t e d : 18 19 C o n f i r m a t i o n o f a p l a n o f r e o r g a n i z a t i o n b y t h e 20 b a n k r u p t c y c o u r t h a s t h e e f f e c t o f a j u d g m e n t 21 b y t h e d i s t r i c t c o u r t a n d r e s j u d i c a t a 22 p r i n c i p l e s b a r r e l i t i g a t i o n o f a n y i s s u e s 23 r a i s e d o r t h a t c o u l d h a v e b e e n r a i s e d i n t h e 24 c o n f i r m a t i o n p r o c e e d i n g s . 25 26 27 T h u s , i n t h e p r e s e n t c a s e , M i t c h e l l i s b o u n d b y t h e 28 p r o v i s i o n s o f h i s c o n f i r m e d C h a p t e r 1 1 p l a n e s t a b l i s h i n g 29 $ 1 0 2 , 9 0 2 . 2 8 a s t h e o u t s t a n d i n g p r i n c i p a l b a l a n c e o n t h e n o t e a s o f 30 J u n e 1 3 , 1 9 8 4 , t h e d a t e o f t h e o r d e r o f c o n f i r m a t i o n . - 6 - 1 P r e c o n f i r m a t i o n p a y m e n t s i n g o o d s a n d s e r v i c e s a r e i r r e l e v a n t 2 b e c a u s e t h e c o u r t m u s t a c c e p t $ 1 0 2 , 9 0 2 . 2 8 a s t h e o u t s t a n d i n g 3 b a l a n c e a s o f t h e d a t e o f t h e c o n f i r m a t i o n o r d e r . T h e t r i a l c o u r t 4 e r r e d i n a l l o w i n g M i t c h e l l t o p r e s e n t e v i d e n c e a b o u t a l l e g e d 5 p a y m e n t s i n g o o d s a n d s e r v i c e s m a d e p r i o r t o c o n f i r m a t i o n . 6 7 I n r e c t i f y i n g t h i s e r r o r , t h e C o u r t o f A p p e a l s i m p r o p e r l y 8 l i m i t e d t h e p r o o f t o t h e a m o u n t o f p a y m e n t s m a d e a f t e r t h e f i n a l 9 d e c r e e . T h e C o u r t o f A p p e a l s f a i l e d t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n 10 p a y m e n t s m a d e b y M i t c h e l l p r i o r t o t h e d a t e o f t h e c o n f i r m a t i o n 11 o r d e r a n d t h o s e m a d e s u b s e q u e n t t o t h e d a t e o f t h a t o r d e r . T h a t 12 c o u r t e r r o n e o u s l y r e l i e d o n t h e f i n a l r e p o r t t o d e t e r m i n e t h e 13 a m o u n t o w e d a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e b a n k r u p t c y p r o c e e d i n g . T h e 14 f i n a l r e p o r t d o e s n o t p u r p o r t t o s t a t e t h e a m o u n t o f t h e d e b t a s o f 15 t h e d a t e o f t h e f i l i n g o f t h e r e p o r t , n o r d o e s i t s h o w p a y m e n t s 16 m a d e t o s e c u r e d c r e d i t o r s a f t e r c o n f i r m a t i o n o f t h e C h a p t e r 1 1 p l a n 17 i n 1 9 8 4 . T h e r e p o r t m e r e l y r e s t a t e s t h e a m o u n t o f s e c u r e d c l a i m s 18 a l l o w e d u n d e r t h e c o n f i r m e d p l a n . T h e r e p o r t c a n n o t b e r e s 19 j u d i c a t a b e c a u s e i t i s n o t a n o r d e r o f t h e c o u r t . T h e f i n a l d e c r e e 20 a l s o i s n o t r e s j u d i c a t a ; t h e o r d e r o f c o n f i r m a t i o n i s t h e 21 c o n t r o l l i n g o r d e r . T h e f i n a l d e c r e e m e r e l y c l o s e s t h e c a s e a f t e r 22 t h e e s t a t e h a s b e e n f u l l y a d m i n i s t e r e d . S e e F e d . R . B a n k r . 3 0 2 2 . 23 I n I n r e G r e a t e r J a c k s o n v i l l e T r a n s p o r t a t i o n C o . , 1 6 9 B . R . 2 2 1 , 2 2 4 24 ( B a n k r . M . D . F l a . 1 9 9 4 ) , t h e c o u r t s t a t e d : 25 26 E v e n a c u r s o r y r e a d i n g o f t h i s l a s t R u l e 27 [ F e d . R . B a n k r . 3 0 2 2 ] l e a v e s n o d o u b t t h a t t h e 28 e n t r y o f a f i n a l d e c r e e i s m e r e l y a 29 p e r f u n c t o r y , a d m i n i s t r a t i v e e v e n t a n d n o t h i n g - 7 - 1 m o r e t h a n a m i n i s t e r i a l h o u s e k e e p i n g a c t w h i c h 2 w a s n e v e r d e s i g n e d t o d e t e r m i n e w i t h f i n a l i t y 3 t h e s u b s t a n t i v e r i g h t s o f p a r t i e s o f i n t e r e s t 4 i n v o l v e d i n a C h a p t e r 1 1 c a s e . T h i s s h o u l d b e 5 e v i d e n t f r o m t h e f a c t t h a t t h e f i n a l d e c r e e i s 6 e n t e r e d w i t h o u t n o t i c e a n d h e a r i n g t o a n y o n e 7 a n d c o u l d b e e n t e r e d e v e n o n t h e C o u r t ’ s o w n 8 m o t i o n . 9 10 11 O n r e m a n d , t h e c o u r t s h o u l d d e t e r m i n e t h e a m o u n t o f 12 c r e d i t s d u e s i n c e t h e d a t e o f t h e o r d e r c o n f i r m i n g t h e a m e n d e d 13 r e o r g a n i z a t i o n p l a n . W h e t h e r M i t c h e l l i s e n t i t l e d t o c r e d i t s o n 14 t h e d e b t f o r g o o d s a n d s e r v i c e s r e n d e r e d s u b s e q u e n t t o t h e d a t e o f 15 t h e o r d e r o f c o n f i r m a t i o n i s a q u e s t i o n t o b e d e t e r m i n e d i n t h e 16 t r i a l c o u r t . 17 18 I I I 19 20 T h i s d e c i s i o n i s l i m i t e d t o t h e h o l d i n g t h a t o n l y t h e 21 d e t e r m i n a t i o n s m a d e i n t h e c o n f i r m e d a m e n d e d p l a n o f 22 r e o r g a n i z a t i o n , n o t t h e s u b s e q u e n t r e p o r t s b y t h e d e b t o r i n 23 p o s s e s s i o n , a r e r e s j u d i c a t a . W i t h r e g a r d t o t h e r e p o r t s m a d e b y 24 M i t c h e l l a s d e b t o r i n p o s s e s s i o n s u b s e q u e n t t o t h e c o n f i r m a t i o n o f 25 t h e a m e n d e d p l a n , t h e o n l y i s s u e r e s o l v e d b y t h i s C o u r t i s t h a t 26 t h o s e r e p o r t s a r e n o t r e s j u d i c a t a . T h e c a s e o b v i o u s l y p r e s e n t s 27 m y r i a d i s s u e s o f l a w a n d e v i d e n c e t o b e r e s o l v e d o n r e m a n d . 28 29 T h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s i s a f f i r m e d a s 30 m o d i f i e d , a n d t h e c a s e i s r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t f o r f u r t h e r 31 p r o c e e d i n g s . 32 - 8 - 1 C o s t s a r e t a x e d o n e - h a l f t o t h e a p p e l l a n t a n d o n e - h a l f t o 2 t h e d e f e n d a n t e s t a t e . 3 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 L y l e R e i d , S p e c i a l J u s t i c e 6 7 C o n c u r : 8 9 A n d e r s o n , C . J . , D r o w o t a , a n d H o l d e r , J J . 10 11 B i r c h , J . - N o t p a r t i c i p a t i n g . - 9 -