1 D e c e m b e r 2 2 , 1 9 9 7
2
3
4 I N T H E S U P R E M E C O U R T O F T E N N E S S E E
FILED
F O R P U B L I C A T I O N
5
December 22, 1997
6 A T J A C K S O N
7
Cecil Crowson, Jr.
8 Appellate C ourt Clerk
9
10
11 B I L L Y C A S T L E M A N , (
12 (
13 P l a i n t i f f - A p p e l l a n t , ( M a d i s o n C i r c u i t
14 (
15 ( H o n . F r a n k l i n M u r c h i s o n ,
16 ( J u d g e
17 v . (
18 ( A p p e a l N o . 0 2 S 0 1 - 9 7 0 3 - C V - 0 0 0 1 8
19 (
20 (
21 R O S S E N G I N E E R I N G , I N C . , (
22 (
23 D e f e n d a n t - A p p e l l e e . (
24
25
26
27 F o r P l a i n t i f f - A p p e l l a n t : F o r D e f e n d a n t - A p p e l l e e :
28
29 T . R o b e r t H i l l W i l l i a m B . W a l k , J r .
30 R a n d a l l J . P h i l l i p s J o h n R . C a n n o n , J r .
31 H i l l , B o r e n , P . C . T h e H a r d i s o n L a w F i r m , P . C .
32 J a c k s o n M e m p h i s
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 O P I N I O N
43
44
45
46
47
48
49
50 J U D G M E N T O F T R I A L C O U R T A F F I R M E D ;
51 J U D G M E N T O F C O U R T O F A P P E A L S
52 A F F I R M E D ; C A S E R E M A N D E D T O T R I A L C O U R T . R E I D , J .
1 T h i s c a s e p r e s e n t s f o r r e v i e w t h e i s s u e o f w h e t h e r , i n
2 a t o r t a c t i o n f o r p e r s o n a l i n j u r i e s , a n e m p l o y e r ’ s w o r k e r s ’
3 c o m p e n s a t i o n i n s u r a n c e c a r r i e r i s e n t i t l e d t o e n f o r c e m e n t o f a
4 s u b r o g a t i o n c l a i m f o r b e n e f i t s p a i d t o t h e e m p l o y e e , w h e r e a t
5 t r i a l , f a u l t w a s a t t r i b u t e d t o t h e e m p l o y e e a n d t o t h e e m p l o y e r .
6 T h e t r i a l c o u r t a l l o w e d r e i m b u r s e m e n t f o r t h e e n t i r e a m o u n t o f
7 t h e b e n e f i t s p a i d t o t h e e m p l o y e e a n d t h e C o u r t o f A p p e a l s
8 a f f i r m e d . T h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s a n d t h e t r i a l
9 c o u r t a l l o w i n g e n f o r c e m e n t o f t h e s u b r o g a t i o n c l a i m p u r s u a n t t o
10 T e n n . C o d e A n n . § 5 0 - 6 - 1 1 2 ( 1 9 9 1 ) i s a f f i r m e d .
11
12 I
13
14 O n N o v e m b e r 3 , 1 9 8 9 , t h e p l a i n t i f f , B i l l y C a s t l e m a n , a n
15 e m p l o y e e o f a s u b c o n t r a c t o r , J a c k C a s t l e m a n d / b / a J . E . C . E l e c t r i c
16 C o m p a n y , s u s t a i n e d a c o m p e n s a b l e i n j u r y u n d e r t h e w o r k e r s ’
17 c o m p e n s a t i o n l a w , f o r w h i c h t h e g e n e r a l c o n t r a c t o r ’ s w o r k e r s ’
18 c o m p e n s a t i o n i n s u r a n c e c a r r i e r , H a r t f o r d A c c i d e n t a n d I n d e m n i t y
19 C o m p a n y , p a i d t h e p l a i n t i f f b e n e f i t s i n t h e a p p r o x i m a t e a m o u n t o f
20 $ 1 0 0 , 0 0 0 .
21
22 A t o r t a c t i o n f o r p e r s o n a l i n j u r i e s w a s f i l e d b y t h e
23 p l a i n t i f f a g a i n s t a t h i r d p a r t y , R o s s E n g i n e e r i n g , I n c . , o n
24 A p r i l 3 , 1 9 9 0 . H a r t f o r d f i l e d a n i n t e r v e n i n g p e t i t i o n , a s s e r t i n g
25 a s u b r o g a t i o n r i g h t a n d a l i e n p u r s u a n t t o T e n n . C o d e A n n . § 5 0 -
26 6 - 1 1 2 ( c ) ( 1 ) ( 1 9 9 1 ) o n a n y r e c o v e r y b y t h e p l a i n t i f f f r o m R o s s
27 E n g i n e e r i n g .
- 2 -
1 T h e c a s e w a s t r i e d o n M a r c h 4 , 1 9 9 3 , 1 0 m o n t h s a f t e r
2 t h e r e l e a s e o f t h e d e c i s i o n i n M c I n t y r e v . B a l e n t i n e , 8 3 3 S . W . 2 d
1
3 5 2 ( T e n n . 1 9 9 2 ) . T h e c a s e w a s s u b m i t t e d t o t h e j u r y o n
4 i n s t r u c t i o n s t h a t f a u l t c o u l d b e a p p o r t i o n e d a m o n g t h e p l a i n t i f f ,
5 C a s t l e m a n , t h e d e f e n d a n t , R o s s E n g i n e e r i n g , a n d t h e e m p l o y e r ,
6 J . E . C . E l e c t r i c . T h e j u r y f o u n d d a m a g e s o f $ l , 5 0 0 , 0 0 0 , a n d
7 a t t r i b u t e d 6 8 p e r c e n t o f t h e f a u l t t o t h e d e f e n d a n t , 1 6 p e r c e n t
8 o f t h e f a u l t t o t h e p l a i n t i f f , a n d 1 6 p e r c e n t o f t h e f a u l t t o t h e
9 e m p l o y e r . T h e c o u r t e n t e r e d j u d g m e n t a g a i n s t R o s s E n g i n e e r i n g
10 f o r $ 1 , 0 2 0 , 0 0 0 , 6 8 p e r c e n t o f t h e $ l , 5 0 0 , 0 0 0 . T h e p l a i n t i f f d i d
11 n o t a p p e a l f r o m t h e j u d g m e n t o n t h e j u r y v e r d i c t .
12
13 O n M a y 2 6 , 1 9 9 3 , t h e p l a i n t i f f a c k n o w l e d g e d f u l l
14 s a t i s f a c t i o n o f t h e j u d g m e n t , a n d t h e p l a i n t i f f r e c e i v e d f r o m
15 R o s s E n g i n e e r i n g f u l l p a y m e n t o f t h e a m o u n t o f t h e j u d g m e n t l e s s
16 $ 1 0 0 , 0 0 0 , w h i c h w a s r e t a i n e d b y c o n s e n t p e n d i n g r e s o l u t i o n o f
17 H a r t f o r d ’ s s u b r o g a t i o n c l a i m . B y o r d e r e n t e r e d o n J u l y 7 , 1 9 9 5 ,
18 H a r t f o r d w a s a w a r d e d t h e $ 1 0 0 , 0 0 0 c l a i m e d , l e s s a t t o r n e y s f e e s
19 a n d e x p e n s e s i n c u r r e d i n p u r s u i n g t h e t h i r d - p a r t y c l a i m , a n e t
20 a m o u n t o f $ 6 8 , 4 8 9 .
21
22 O n a p p e a l t o t h e C o u r t o f A p p e a l s , t h e p l a i n t i f f
23 c o n t e s t e d t h e s u b r o g a t i o n a w a r d t o H a r t f o r d , i n s i s t i n g t h a t
24 H a r t f o r d ’ s r i g h t t o s u b r o g a t i o n w a s c o n d i t i o n e d o n t h e
1
I n M c I n t y r e v . B a l e n t i n e , 8 3 3 S . W . 2 d 5 2 ( T e n n . 1 9 9 2 ) , t h e “ a l l - o r -
n o t h i n g r u l e o f c o n t r i b u t o r y n e g l i g e n c e ” w a s r e p l a c e d w i t h p r i n c i p l e s o f
c o m p a r a t i v e f a u l t s o t h a t “ s o l o n g a s a p l a i n t i f f ’ s n e g l i g e n c e r e m a i n s l e s s
t h a n t h e d e f e n d a n t ’ s n e g l i g e n c e t h e p l a i n t i f f m a y r e c o v e r ; i n s u c h a c a s e ,
p l a i n t i f f ’ s d a m a g e s a r e t o b e r e d u c e d i n p r o p o r t i o n t o t h e p e r c e n t a g e o f t h e
t o t a l n e g l i g e n c e a t t r i b u t a b l e t o t h e p l a i n t i f f . ” I d . a t 5 7 .
- 3 -
1 p l a i n t i f f ’ s r e c o v e r y o f t h e d a m a g e s f o r f a u l t a t t r i b u t e d t o t h e
2 e m p l o y e r a s w e l l a s f a u l t a t t r i b u t e d t o R o s s E n g i n e e r i n g . T h e
3 C o u r t o f A p p e a l s r e j e c t e d t h e p l a i n t i f f ’ s c o n t e n t i o n a n d a f f i r m e d
4 t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n .
5
6 I I
7
8 T h e p l a i n t i f f d o e s n o t d e n y t h a t H a r t f o r d h a s a
9 s u b r o g a t i o n c l a i m a g a i n s t t h e t h i r d p a r t y j u d g m e n t f o r t h e t o t a l
10 a m o u n t o f w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n b e n e f i t s p a i d t o t h e p l a i n t i f f .
11 S e c t i o n 5 0 - 6 - 1 1 2 ( 1 9 9 1 ) p r o v i d e s t h a t w h e n t h e i n j u r y c o m p e n s a t e d
12 u n d e r t h e W o r k e r s ’ C o m p e n s a t i o n L a w w a s c a u s e d b y t h e n e g l i g e n c e
13 o f a t h i r d p a r t y , t h e i n j u r e d e m p l o y e e m a y p u r s u e a n a c t i o n
2
14 a g a i n s t t h e t h i r d p a r t y . S u b s e c t i o n ( c ) ( 1 ) p r o v i d e s a s f o l l o w s :
15
16 I n [ t h e ] e v e n t o f s u c hr e c o v e r y a g a i n s t
17 s u c h t h i r d p e r s o n b y t h e w o
r k e r , o r b y t h o s e
18 t o w h o m s u c h w o r k e r ’ s r i g h to f a c t i o n
19 s u r v i v e s , b y j u d g m e n t , s e t t
l e m e n t o r
20 o t h e r w i s e , a n d t h e e m p l o y e r
’ s m a x i m u m
21 l i a b i l i t y f o r w o r k e r s ’ c o m p
e n s a t i o n u n d e r
22 t h i s c h a p t e r h a s b e e n f u l l yo r p a r t i a l l y p a i d
23 a n d d i s c h a r g e d , t h e e m p l o y re s h a l l h a v e a
24 s u b r o g a t i o n l i e n t h e r e f o r a
g a i n s t s u c h
25 r e c o v e r y , a n d t h e e m p l o y e r m a y i n t e r v e n e i n
26 a n y a c t i o n t o p r o t e c t a n d e n f o r c e s u c h l i e n .
27
28
29
30 T h e p l a i n t i f f i n s i s t s , h o w e v e r , t h a t t h e e n f o r c e m e n t o f t h a t
2
“ W h e n t h e i n j u r y o r d e a t h f o r w h i c h c o m p e n s a t i o n i s p a y a b l e u n d e r t h e
W o r k e r s ’ C o m p
e n s a t i o n L a w w a s c a u s e d u n d e r c i r c u m s t a n c e s c r e a t i n g a l e g a l
l i a b i l i t y a g a
i n s t s o m e p e r s o n o t h e r t h a n t h e e m p l o y e r t o p a y d a m a g e s , t h e
i n j u r e d w o r k e
r , o r s u c h i n j u r e d w o r k e r ’ s d e p e n d e n t s , s h a l l h a v e t h e r i g h t t o
t a k e c o m p e n s a
t i o n u n d e r s u c h l a w , a n d s u c h i n j u r e d w o r k e r , o r t h o s e t o w h o m
s u c h i n j u r e d w o r k e r ’ s r i g h t o f a c t i o n s u r v i v e s a t l a w , m a y p u r s u e s u c h i n j u r e d
w o r k e r ’ s o r t h e i r r e m e d y b y p r o p e r a c t i o n i n a c o u r t o f c o m p e t e n t j u r i s d i c t i o n
a g a i n s t s u c h o t h e r p e r s o n . ” T e n n . C o d e A n n . § 5 0 - 6 - 1 1 2 ( a ) ( 1 9 9 1 ) .
- 4 -
1 r i g h t i s c o n d i t i o n e d u p o n t h e e m p l o y e e , a s t h e s u b r o g o r , b e i n g
2 “ m a d e w h o l e . ” T h e p l a i n t i f f d e f i n e s “ m a d e w h o l e ” a s b e i n g a b l e
3 t o r e c o v e r f o r a l l d a m a g e s f o u n d b y t h e j u r y e x c e p t d a m a g e s
4 r e p r e s e n t i n g f a u l t a t t r i b u t e d t o h i m . I n t h i s c a s e , r e c o v e r y
5 m a k i n g t h e p l a i n t i f f w h o l e w o u l d i n c l u d e t h e a p p r o x i m a t e l y
6 $ 2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r d a m a g e s a t t r i b u t e d t o t h e f a u l t o f t h e e m p l o y e r ,
3
7 J . E . C . E l e c t r i c .
8
9 A n a l y s i s o f t h e p l a i n t i f f ’ s c o n t e n t i o n r e q u i r e s
10 c o n s i d e r a t i o n o f t h e p l a i n t i f f ’ s a l t e r n a t i v e p o s i t i o n , t h a t t h i s
11 i s a t r a n s i t i o n a l c a s e ( w h i c h p r e v i o u s l y h a s m e a n t a c a s e
12 c o m m e n c e d b e f o r e t h e o p i n i o n i n M c I n t y r e w a s r e l e a s e d ) i n w h i c h
13 h i s r i g h t s s h o u l d n o t b e u n f a i r l y c o m p r o m i s e d b y t h e a d o p t i o n o f
14 t h e p r i n c i p l e s o f c o m p a r a t i v e f a u l t . T h e C o u r t h a s h e l d t h a t
15 “ t r a n s i t i o n a l c a s e [ s ] . . . m u s t b e t r i e d a c c o r d i n g t o t h e
16 p r i n c i p l e s o f c o m p a r a t i v e f a u l t t o t h e e x t e n t t h a t t h e
17 a p p l i c a t i o n o f t h o s e p r i n c i p l e s [ d o ] n o t i m p o s e u p o n a n y p a r t y a
18 s u b s t a n t i a l i n j u s t i c e . ” R i d i n g s v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , 9 1 4
19 S . W . 2 d 7 9 , 8 0 ( T e n n . 1 9 9 6 ) . T h e p l a i n t i f f a s s e r t s t h a t i n t h i s
20 c a s e , a p p l i c a t i o n o f “ p o s t - M c I n t y r e ” p r i n c i p l e s w o u l d w o r k a
21 s u b s t a n t i a l i n j u s t i c e t o h i m . H e r e l i e s u p o n t h e d e c i s i o n s i n
22 O w e n s v . T r u c k s t o p s o f A m e r i c a , 9 1 5 S . W . 2 d 4 2 0 ( T e n n . 1 9 9 6 ) a n d
23 R i d i n g s v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , 9 1 4 S . W . 2 d 7 9 ( T e n n . 1 9 9 6 ) .
24
3
" T h e e x c l u s i v e r e m e d y p r o v i s i o n o f t h e W o r k e r s ’ C o m p e n s a t i o n A c t , T e n n .
C o d e A n n . § 5 0 - 6 - 1 0 8 ( a ) , e l i m i n a t e s a n y t o r t l i a b i l i t y o n t h e p a r t o f t h e
e m p l o y e r . ” R i d i n g s v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , 9 1 4 S . W . 2 d 7 9 , 8 1 , n . 2 ( T e n n .
1 9 9 6 ) .
- 5 -
1 T h e c a s e s o f O w e n s v . T r u c k s t o p s o f A m e r i c a a n d R i d i n g s
2 v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , i l l u s t r a t e t h e C o u r t ’ s a p p r o a c h t o
3 t r a n s i t i o n a l c a s e s . I n O w e n s v . T r u c k s t o p s o f A m e r i c a , t h e c a s e
4 h a d b e e n p e n d i n g f o r m o r e t h a n t h r e e y e a r s w h e n t h e o p i n i o n i n
5 M c I n t y r e w a s r e l e a s e d . T h e p l a i n t i f f t h e n s o u g h t t o a m e n d h i s
6 c o m p l a i n t t o a d d t w o a d d i t i o n a l a l l e g e d t o r t f e a s o r s a s
7 d e f e n d a n t s ; t h o s e p a r t i e s c l a i m e d t h a t t h e p l a i n t i f f w a s b a r r e d
8 f r o m s u i n g t h e m b y t h e s t a t u t e s o f l i m i t a t i o n s . T h e C o u r t n o t e d
9 t h a t “ a p p l i c a t i o n o f c o m p a r a t i v e f a u l t p r i n c i p l e s i n t h i s c a s e
10 w o u l d l i m i t t h e p l a i n t i f f ’ s r e c o v e r y t o t h a t p o r t i o n o f t h e
11 d a m a g e s c o r r e s p o n d i n g t o t h e f a u l t a t t r i b u t a b l e t o [ t h e
12 o r i g i n a l l y n a m e d d e f e n d a n t ] w i t h o u t g r a n t i n g t o t h e p l a i n t i f f t h e
13 b e n e f i t o f o t h e r r i g h t s r e c o g n i z e d i n M c I n t y r e , a n d , t h e r e f o r e ,
14 c o u l d i m p o s e u p o n h i m a s i g n i f i c a n t u n f a i r n e s s . ” O w e n s v .
15 T r u c k s t o p s o f A m e r i c a , 9 1 5 S . W . 2 d a t 4 2 6 . T h e C o u r t h e l d t h a t
16 “ f a i r n e s s a n d e f f i c i e n c y m u s t b e t h e c o n t r o l l i n g p r i n c i p l e s i n
17 a d j u d i c a t i n g t h o s e c a s e s c o m m e n c e d p r i o r t o t h e d e c i s i o n i n
18 M c I n t y r e w h i c h c a n n o t b e c o n f o r m e d t o a l l o f t h e p r o c e d u r e s
19 c o n t e m p l a t e d b y t h e d o c t r i n e o f c o m p a r a t i v e f a u l t . ” I d . a t 4 2 4 .
20 T h e C o u r t d e v i s e d a r e m e d y t o p r e v e n t i n j u s t i c e t o t h e p a r t i e s ,
21 f i n d i n g , “ t h e e q u i t a b l e r e s u l t s c o n t e m p l a t e d b y t h e d o c t r i n e o f
22 c o m p a r a t i v e f a u l t c a n b e b e s t a c c o m p l i s h e d i n t h i s c a s e b y n o t
23 r e l i e v i n g [ t h e n a m e d d e f e n d a n t ] o f t h e j o i n t a n d s e v e r a l
24 l i a b i l i t y w h i c h e x i s t e d w h e n t h e p l a i n t i f f ’ s c a u s e o f a c t i o n
25 a g a i n s t [ i t ] a c c r u e d , a n d b y a l l o w i n g [ t h e n a m e d d e f e n d a n t ] t o
26 p u r s u e i t s t h i r d - p a r t y c l a i m s a g a i n s t [ t h e o t h e r t w o
27 t o r t f e a s o r s ] . ” I d . a t 4 3 4 .
- 6 -
1 I n t h e c a s e o f R i d i n g s v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , t h e
2 t o r t d e f e n d a n t s s o u g h t t o a s s e r t a s a n a f f i r m a t i v e d e f e n s e t h a t
3 t h e e m p l o y e r c o n t r i b u t e d t o t h e e m p l o y e e ’ s i n j u r i e s . T h e
4 d e f e n d a n t s a r g u e d t h a t u n d e r M c I n t y r e , “ f a u l t c a n b e a t t r i b u t e d
5 t o t h e e m p l o y e r , a n d t h e l i a b i l i t y o f t h e d e f e n d a n t s [ c o u l d ] b e
6 d e c r e a s e d a c c o r d i n g l y , w i t h o u t t h e i m p o s i t i o n o f l i a b i l i t y u p o n
7 t h e e m p l o y e r . ” R i d i n g s v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , 9 1 4 S . W . 2 d a t
4
8 8 1 . T h o u g h R i d i n g s w a s a t r a n s i t i o n a l c a s e , t h e C o u r t f o u n d
9 t h a t “ a p p l i c a t i o n o f c o m p a r a t i v e f a u l t p r i n c i p l e s t o t h i s c a s e
10 r e q u i r e s n o t r a n s i t i o n a l p r o c e d u r e [ b e c a u s e ] t h e a c t s a n d
11 o m i s s i o n s o f a n e m p l o y e r c o v e r e d b y t h e w o r k e r ’ s c o m p e n s a t i o n l a w
12 n e i t h e r e n l a r g e n o r l i m i t t h e r i g h t s o r l i a b i l i t i e s o f a n y p a r t y
13 t o a t o r t a c t i o n b y a n e m p l o y e e g o v e r n e d b y t h e d o c t r i n e o f
14 c o m p a r a t i v e f a u l t . ” I d . a t 8 0 - 8 1 . T h e C o u r t c o n c l u d e d t h a t
15 “ f a u l t m a y b e a t t r i b u t e d o n l y t o t h o s e p e r s o n s a g a i n s t w h o m t h e
16 p l a i n t i f f h a s a c a u s e o f a c t i o n i n t o r t . ” I d . a t 8 1 .
17
18 T h i s h o l d i n g w a s a f f i r m e d i n S n y d e r v . L T G
19 L u f t t e c h n i s c h e G m b H , _ _ _ S . W . 2 d _ _ _ ( T e n n . 1 9 9 7 ) , w h e r e t h e C o u r t
20 s t a t e d :
21
22 . . . [ T ] h e e m p l o y e r c a n n o t b e f o u n d t o
23 b e t h e p r o x i m a t e , o r l e g a l , c a u s e o f t h e
24 p l a i n t i f f ’ s i n j u r i e s b e c a u s e t h e e m p l o y e r i s
25 i m m u n e f r o m t o r t l i a b i l i t y u n d e r T e n n . C o d e
26 A n n . § 5 0 - 6 - 1 0 8 ( a ) . B y e n a c t i n g T e n n . C o d e
27 A n n . § 5 0 - 6 - 1 0 8 ( a ) , t h e l e g i s l a t u r e h a s
28 a l r e a d y d e t e r m i n e d t h a t f o r p o l i c y r e a s o n s
29 t h e e m p l o y e r m a y n o t b e t h e l e g a l c a u s e o f
4
T h e c o m p l a i n t i n R i d i n g s w a s f i l e d o v e r a y e a r b e f o r e t h e o p i n i o n i n
M c I n t y r e w a s r e l e a s e d .
- 7 -
1 t h e p l a i n t i f f ’ s i n j u r i e s .
2
3
4
5 I d . a t _ _ _ [ s l i p o p . a t 1 1 ] .
6
7 A r e v i e w o f t h e p r o c e e d i n g s i n t h i s c a s e s h o w s t h a t ,
8 l i k e i n R i d i n g s , t h e p l a i n t i f f ’ s r i g h t s h a v e n o t b e e n a d v e r s e l y
9 a f f e c t e d b y t h e p r i n c i p l e s o f c o m p a r a t i v e f a u l t . T h e p l a i n t i f f ,
10 b e c a u s e h e w a s c o v e r e d b y t h e w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n l a w , d i d n o t
11 h a v e a r i g h t t o s u e h i s e m p l o y e r i n t o r t p r i o r t o o r s u b s e q u e n t
12 t o t h e a d o p t i o n o f c o m p a r a t i v e f a u l t . S e e T e n n . C o d e A n n . § 5 0 -
13 6 - 1 0 8 ( a ) . H i s r i g h t t o s u e a t h i r d p a r t y t o r t f e a s o r w a s n o t
14 a f f e c t e d b y t h e c o m p a r a t i v e f a u l t r e q u i r e m e n t t h a t t h e j u r y
15 r e d u c e t h e a w a r d a g a i n s t a t h i r d p a r t y t o r t f e a s o r b y t h e p e r c e n t
16 o f t h e t o t a l f a u l t a t t r i b u t e d t o t h e p l a i n t i f f . I n f a c t , a
17 f i n d i n g b y t h e j u r y t h a t h e w a s p a r t i a l l y a t f a u l t w o u l d h a v e
18 p r e c l u d e d a n y r e c o v e r y b y h i m p r i o r t o M c I n t y r e . S e e M c I n t y r e v .
19 B a l e n t i n e , 8 3 3 S . W . 2 d a t 5 4 .
20
21 T h e o n l y w a y i n w h i c h t h e p l a i n t i f f ’ s r i g h t t o r e c o v e r
22 h a s b e e n a f f e c t e d a d v e r s e l y i n t h i s c a s e w a s b y t h e a t t r i b u t i o n
23 o f a p o r t i o n o f t h e f a u l t t o t h e e m p l o y e r . A s d i s c u s s e d
24 p r e v i o u s l y , t h i s i s s u e w a s s p e c i f i c a l l y r e s o l v e d i n R i d i n g s , a n
25 o p i n i o n w h i c h w a s r e l e a s e d a f t e r t h e t r i a l i n t h i s c a s e . U n d e r
26 R i d i n g s , t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i n s t r u c t i n g t h e j u r y t h a t f a u l t
27 c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e e m p l o y e r , a n d t h e p l a i n t i f f w o u l d h a v e
28 b e e n e n t i t l e d t o r e l i e f f r o m t h a t e r r o r o n a p p e a l . H o w e v e r , t h e
29 p l a i n t i f f d i d n o t a p p e a l , b u t i n s t e a d a c c e p t e d p a y m e n t o f t h e
- 8 -
1 j u d g m e n t a w a r d e d a g a i n s t R o s s E n g i n e e r i n g a s s a t i s f a c t i o n i n f u l l
2 f o r h i s c a u s e o f a c t i o n . O f c o u r s e , t h i s C o u r t c a n n o t p r o v i d e
3 r e l i e f f o r e r r o r s t h a t a r e n o t p r e s e r v e d o n a p p e a l .
4
5 T h e d e c i s i o n s g o v e r n i n g t h e a p p l i c a t i o n o f c o m p a r a t i v e
6 f a u l t p r i n c i p l e s h a v e s o u g h t t o a c h i e v e f a i r n e s s t o t h e p a r t i e s
7 w i t h i n t h e c o n s t r a i n t s o f s t a t u t o r y l a w p r o v i d i n g i m m u n i t y i n
8 p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s :
9
10 L i m i t i n g t h e p a r t i e s t o w h o m f a u l t m a y
11 b e a t t r i b u t e d t o t h o s e s u b j e c t t o l i a b i l i t y ,
12 a c c o m p l i s h e s t h e p o l i c y o b j e c t i v e s o f
13 f a i r n e s s a n d e f f i c i e n c y . S i n c e l i a b i l i t y i s
14 s e v e r a l a n d i s i n d i r e c t p r o p o r t i o n t o l e g a l
15 f a u l t , e a c h d e f e n d a n t w i l l b e l i a b l e o n l y f o r
16 t h e p e r c e n t a g e o f t h e d a m a g e s c a u s e d b y i t .
17 S i n c e f a u l t i s l i m i t e d t o t h e p l a i n t i f f a n d
18 t h o s e a g a i n s t w h o m t h e p l a i n t i f f h a s a c a u e s
19 o f a c t i o n , t h e p l a i n t i f f i s n o t d e n i e d t h e
20 r i g h t t o r e c o v e r t h o s e d a m a g e s t o w h i c h i t i s
21 e n t i t l e d . H o w e v e r , t h e p l a i n t i f f w i l l b e a r
22 t h e l o s s f o r a n y l i a b i l i t y t h a t i t f a i l s o r
23 i s u n a b l e t o a s s e r t a n d a n y j u d g m e n t t h a t
24 c a n n o t b e e n f o r c e d .
25
26
27
28 R i d i n g s v . R a l p h M . P a r s o n s C o . , 9 1 4 S . W . 2 d a t 8 3 .
29
30 T h e p l a i n t i f f ’ s r i g h t s a s t h e y e x i s t e d p r i o r t o t h e
31 r e l e a s e o f t h e d e c i s i o n i n M c I n t y r e h a v e n o t b e e n a d v e r s e l y
32 a f f e c t e d b y t h e a d o p t i o n o f t h e p r i n c i p l e s o f c o m p a r a t i v e f a u l t ;
33 c o n s e q u e n t l y , t h i s i s n o t a t r a n s i t i o n a l c a s e e n t i t l e d t o s p e c i a l
34 c o n s i d e r a t i o n .
35
36 T h i s c o n c l u s i o n a l s o r e s o l v e s t h e p l a i n t i f f ’ s p r i m a r y
- 9 -
1 c o n t e n t i o n , t h a t t h e i n s u r e r i s n o t e n t i t l e d t o e n f o r c e i t s r i g h t
2 o f s u b r o g a t i o n b e c a u s e t h e p l a i n t i f f h a s n o t b e e n “ m a d e w h o l e . ”
3 T h e p l a i n t i f f a c k n o w l e d g e s t h a t H a r t f o r d h a s a s u b r o g a t i o n c l a i m
4 f o r b e n e f i t s p a i d u n d e r t h e w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n l a w b u t ,
5
5 a s s e r t i n g p r i n c i p l e s o f e q u i t a b l e s u b r o g a t i o n , i n s i s t s t h a t t h e
6 s u b r o g a t i o n c l a i m i s n o t e n f o r c e a b l e u n l e s s t h e e m p l o y e e h a s
7 r e c o v e r e d t h e f u l l a m o u n t o f t h e d a m a g e s n o t a t t r i b u t e d t o h i s
8 o w n f a u l t .
9
10 T h e s t a t u t e c r e a t i n g t h e s u b r o g a t i o n c l a i m d o e s n o t b y
11 i t s t e r m s c o n d i t i o n t h e c l a i m u p o n t h e e m p l o y e e o b t a i n i n g a f u l l
12 r e c o v e r y o f d a m a g e s s u s t a i n e d . T h e s u b r o g a t i o n l i e n a t t a c h e s t o
13 “ t h e n e t r e c o v e r y c o l l e c t e d ” a n d s e c u r e s t h e a m o u n t “ p a i d ” b y t h e
14 e m p l o y e r o r t h e a m o u n t o f t h e e m p l o y e r ’ s “ f u t u r e l i a b i l i t y , a s i t
6
15 a c c r u e s . ” I t a p p e a r s t h a t , u n d e r t h e s t a t u t e , t h e s u b r o g a t i o n
5
P l a i n t i f f r e l i e s p r i m a r i l y o n r u l e s s e t f o r t h i n C a s t l e m a n C o n s t r u c t i o n
C o . v . P e n n i n g t o n , 4 3 2 S . W . 2 d 6 6 9 ( T e n n . 1 9 6 8 ) .
6
T e n n . C o d e A n n . § 5 0 - 6 - 1 1 2 ( c ) p r o v i d e s :
( 1 ) I n [ t h e ] e v e n t o f s u c h r e c o v e r y a g a i n s t s u c h t h i r d p e r s o n
b y t h e w o r k e r , o r b y t h o s e t o w h o m s u c h w o r k e r ’ s r i g h t o f a c t i o n
s u r v i v e s , b y j u d g m e n t , s e t t l e m e n t o r o t h e r w i s e , a n d t h e e m p l o y e r ’ s
m a x i m u m l i a b i l i t y f o r w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n u n d e r t h i s c h a p t e r h a s
b e e n f u l l y o r p a r t i a l l y p a i d a n d d i s c h a r g e d , t h e e m p l o y e r s h a l l
h a v e a s u b r o g a t i o n l i e n t h e r e f o r a g a i n s t s u c h r e c o v e r y , a n d t h e
e m p l o y e r m a y i n t e r v e n e i n a n y a c t i o n t o p r o t e c t a n d e n f o r c e s u c h
l i e n .
( 2 ) I n t h e e v e n t t h e n e t r e c o v e r y b y t h e w o r k e r , o r b y t h o s e
t o w h o m s u c h w o r k e r ’ s r i g h t o f a c t i o n s u r v i v e s , e x c e e d s t h e a m o u n t
p a i d b y t h e e m p l o y e r , a n d t h e e m p l o y e r h a s n o t , a t t h e t i m e , p a i d
a n d d i s c h a r g e d t h e e m p l o y e r ’ s f u l l m a x i m u m l i a b i l i t y f o r w o r k e r s ’
c o m p e n s a t i o n u n d e r t h i s c h a p t e r , t h e e m p l o y e r s h a l l b e e n t i t l e d t o
a c r e d i t o n t h e e m p l o y e r ’ s f u t u r e l i a b i l i t y , a s i t a c c r u e s , t o t h e
e x t e n t t h e n e t r e c o v e r y c o l l e c t e d e x c e e d s t h e a m o u n t p a i d b y t h e
e m p l o y e r .
( 3 ) I n t h e e v e n t t h e w o r k e r , o r t h o s e t o w h o m s u c h w o r k e r ’ s
r i g h t o f a c t i o n s u r v i v e s , e f f e c t s a r e c o v e r y , a n d c o l l e c t i o n
t h e r e o f , f r o m s u c h o t h e r p e r s o n , b y j u d g m e n t , s e t t l e m e n t o r
o t h e r w i s e , w i t h o u t i n t e r v e n t i o n b y t h e e m p l o y e r , t h e e m p l o y e r
- 1 0 -
1 l i e n a t t a c h e s t o a n y r e c o v e r y f r o m t h e t o r t f e a s o r “ b y j u d g m e n t ,
2 s e t t l e m e n t o r o t h e r w i s e . ” I d . C o n s e q u e n t l y , e v e n i f u n d e r
3 e q u i t a b l e p r i n c i p l e s o f s u b r o g a t i o n t h e e m p l o y e r w a s n o t e n t i t l e d
4 t o a s s e r t t h e s u b r o g a t i o n l i e n , t h e s t a t u t e s p e c i f i c a l l y c r e a t e s
5 t h a t r i g h t .
6
7 T h e r e c o r d d o e s n o t s u p p o r t t h e p r e m i s e o n w h i c h t h e
8 p l a i n t i f f b a s e s h i s a r g u m e n t , t h a t h e h a s n o t b e e n m a d e w h o l e .
9 F u r t h e r , t h e p l a i n t i f f h a s a s s e r t e d n o b a s i s o n w h i c h t h e
10 s u b r o g a t i o n c l a i m c r e a t e d b y s t a t u t e s h o u l d b e d e n i e d .
11
12 T h e j u d g m e n t o f t h e C o u r t o f A p p e a l s i s a f f i r m e d .
13
14 T h e c a s e i s r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t .
15
16
17 C o s t s w i l l b e p a i d b y t h e p l a i n t i f f .
18
19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 R e i d , J .
21
22 C o n c u r :
23
24 A n d e r s o n , C . J . , D r o w o t a , B i r c h ,
25 a n d H o l d e r , J J .
s h a l l n e v e r t h e l e s s , b e e n t i t l e d t o a c r e d i t o n t h e e m p l o y e r ’ s
f u t u r e l i a b i l i t y f o r w o r k e r s ’ c o m p e n s a t i o n , a s i t a c c r u e s u n d e r
t h i s c h a p t e r , t o t h e e x t e n t o f t h e n e t r e c o v e r y .
- 1 1 -