Harvey Hoover v. United States

NONPRECEDENTIAL DISPOSITION To be cited only in accordance with Fed. R. App. P. 32.1    United States Court of Appeals For the Seventh Circuit  Chicago, Illinois 60604    Submitted March 30, 2015*  Decided March 30, 2015    Before    DIANE P. WOOD, Chief Judge    RICHARD D. CUDAHY, Circuit Judge   MICHAEL S. KANNE, Circuit Judge    No. 14‐3477    HARVEY HOOVER,    Appeal from the United States District    Plaintiff‐Appellant,  Court for the Northern District of    Indiana, Fort Wayne Division.    v.      No. 3:13‐cv‐217  UNITED STATES OF AMERICA, et al.,     Defendants‐Appellees.  Theresa L. Springmann,  Judge.    O R D E R  In 2003 Harvey Hoover received a reward of $65,146.07 from the Internal  Revenue Service for helping it collect unpaid tax from another taxpayer. See 26 U.S.C.  § 7623. The IRS applied the entire award to Hoover’s outstanding tax liabilities, which  stemmed from his own prior tax fraud. See United States v. Hoover, 240 F.3d 593 (7th Cir.  2001); United States v. Hoover, 175 F.3d 564 (7th Cir. 1999). Eight years later Hoover filed  an administrative claim with the IRS under the Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C.                                                    * After examining the briefs and record, we have concluded that oral argument is  unnecessary. Thus the appeal is submitted on the briefs and record. See FED. R. APP. P.  34(a)(2)(C).  No. 14‐3477    Page 2    §§ 2671–2680, principally contending that the IRS should have written him a check for  the sum instead. The IRS rejected his claim, concluding that it was barred because the  FTCA does not cover claims arising out of the assessment or collection of taxes.  See 28 U.S.C. § 2680(c). Hoover then sued the agency in federal court, adding a claim of  false imprisonment stemming from his prior sentence for tax fraud and disputing the  collection of his United States savings bonds as payment for unpaid tax liabilities  following his conviction. The district judge dismissed the suit on grounds that the FTCA  did not apply to claims relating to tax collection or false imprisonment and that Hoover  had failed to exhaust his administrative remedies under both the FTCA and 26 U.S.C.  § 7433, the statute that provides a mechanism for taxpayers to recover damages for  unlawful collection of taxes.  Hoover asserts generally that the district court erred in dismissing his suit, but his  argument has no merit. As the district court explained, Hoover cannot state a claim  under the FTCA regarding the collection of either the savings bonds or his 2003 reward  because the statute does not waive the government’s sovereign immunity for claims  relating to the assessment or collection of taxes. See 28 U.S.C. § 2680(c); Voelker v. Nolen,  365 F.3d 580, 581 (7th Cir. 2004). The district court also correctly determined that  Hoover’s suit could not proceed under 26 U.S.C. § 7433 because he had not exhausted  his administrative remedies by first submitting his claim to the regional area director of  the IRS. See 26 C.F.R. § 301.7433‐1(d)–(e); Gray v. United States, 723 F.3d 795, 802 (7th Cir.  2013). We also note that any claim under § 7433 would be barred by the applicable  two‐year statute of limitations because Hoover did not file this suit until eight years after  the IRS applied his reward to his unpaid tax liabilities. See 26 U.S.C. § 7433(d)(3);  26 C.F.R. § 301.7433‐1(g); Kovacs v. United States, 614 F.3d 666, 673 (7th Cir. 2010).  Hoover also continues to challenge aspects of his earlier criminal proceedings,  insisting, for example, that he was falsely imprisoned for tax fraud. But these assertions  imply the invalidity of his conviction, and thus his claims related to those proceedings  are barred by Heck v. Humphrey, 512 U.S. 477 (1994). See Matz v. Klotka, 769 F.3d 517, 530  (7th Cir. 2014).  To the extent he raises other arguments, we have considered them and they are  without merit.  AFFIRMED