First Tenn. v. White

I N T H E C O U R T O F A P P E A L S
A T K N O X V I L L E
FILED
August 20, 1998

Cecil Crowson, Jr.
F I R S T T E N N E S S E E B A N K N A T I O N A L ) B L O U N T C I R C U I Appellate C ourt Clerk
T
A S S O C I A T I O N , ) C . A . N O . 0 3 A 0 1 - 9 7 1 1 - C V - 0 0 5 1 4
)
P l a i n t i f f - A p p e l l e e )
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v s . ) H O N . W . D A L E Y O U N G
) J U D G E
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R O N A L D A . W H I T E , B E R Y L A . W H I T E , ) A F F I R M E D A N D R E M A N D E D
a n d D E B R A K . W H I T E , )
)
D e f e n d a n t s - A p p e l l a n t s )

F . D . G I B S O N , M a r y v i l l e , f o r A p p e l l a n t s .

G O R D O N D . F O S T E R , L a c y & W i n c h e s t e r , K n o x v i l l e , f o r A p p e l l e e .

O P I N I O N

M c M u r r a y , J .

T h i s a c t i o n w a s i n s t i t u t e d i n t h e C h a n c e r y C o u r t f o r B l o u n t

C o u n t y s e e k i n g t o r e v i v e , b y s c i r e f a c i a s , a j u d g m e n t p r e v i o u s l y

o b t a i n e d b y t h e p l a i n t i f f a g a i n s t t h e d e f e n d a n t s . T h e p r e v i o u s

j u d g m e n t h a d b e e n o b t a i n e d i n t h e C i r c u i t C o u r t o f B l o u n t C o u n t y .

T h e c h a n c e l l o r e l e c t e d t o o r d e r t h i s a c t i o n t r a n s f e r r e d t o t h e
c i r c u i t c o u r t r a t h e r t h a n d i s p o s e o f t h e m a t t e r i n c h a n c e r y c o u r t .

T h e c h a n c e r y c o u r t a c t i o n w a s f i l e d l e s s t h a n t e n ( 1 0 ) y e a r s a f t e r

t h e p r e v i o u s j u d g m e n t w a s o b t a i n e d i n c i r c u i t c o u r t . T e n ( 1 0 )

y e a r s h a d e x p i r e d , h o w e v e r , b e f o r e t h e a c t i o n w a s t r a n s f e r r e d t o

t h e c i r c u i t c o u r t . T h e d e f e n d a n t s m o v e d t o d i s m i s s t h e c i r c u i t

c o u r t a c t i o n o n t h e g r o u n d s t h a t t h e t e n y e a r s t a t u t e o f l i m i t a -

t i o n s f o r j u d g m e n t s a s p r o v i d e d i n T . C . A . § 2 8 - 3 - 1 1 0 h a d e x p i r e d .

T h e m o t i o n w a s o v e r r u l e d . T h e r e a f t e r , j u d g m e n t w a s e n t e r e d

r e v i v i n g a n d e x t e n d i n g t h e p r e v i o u s j u d g m e n t f o r a n e w s t a t u t o r y

p e r i o d . T h i s a p p e a l r e s u l t e d . W e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l

c o u r t .

O n t h i s a p p e a l , t h e a p p e l l a n t s a s k u s t o r e v i e w t h e f o l l o w i n g

i s s u e s :

1 . I s t h e s c i r e f a c i a s a c t i o n b a r r e d b y T . C . A . § 2 8 - 3 -
1 1 0 ?

2 . I s t h e c o m p l a i n t v o i d d u e t o l a c k o f p r o p e r p r o -
c e s s ?

W e w i l l f i r s t c o n s i d e r t h e s e c o n d i s s u e . T h e i s s u e w a s n o t

r a i s e d i n t h e t r i a l c o u r t . I t i s w e l l - s e t t l e d t h a t i s s u e s n o t

r a i s e d a t t h e t r i a l l e v e l w i l l n o t b e c o n s i d e r e d f o r t h e f i r s t t i m e

o n a p p e a l . B o o k - M a r t o f F l o r i d a v . N a t i o n a l B o o k W a r e h o u s e , 9 1 7

S . W . 2 d 6 9 1 , 6 9 4 ( T e n n . A p p . 1 9 9 5 ) ; S p a r k s v . M e t r o p o l i t a n G o v ' t o f

N a s h v i l l e a n d D a v i d s o n C o u n t y , 7 7 1 S . W . 2 d 4 3 0 , 4 3 4 ( T e n n . A p p .

2
1 9 8 9 ) . T h e r e i s a n e x c e p t i o n , h o w e v e r . T h e i s s u e o f j u r i s d i c t i o n

c a n b e r a i s e d a t a n y t i m e . S e e T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e ,

R u l e 1 2 . 0 8 a n d A r n o l d v . G o u v i t s a , 7 3 5 S . W . 2 d 4 5 8 ( T e n n . A p p .

1 9 8 7 ) . T h u s , t h e i s s u e o f j u r i s d i c t i o n i s p r o p e r l y b e f o r e t h e

c o u r t . T h e r e a r e t w o g e n e r a l a r e a s o f j u r i s d i c t i o n . O n e i s

s u b j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n a n d t h e o t h e r i s j u r i s d i c t i o n o v e r t h e

p e r s o n . S u b j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n i s t h e b a s i s f o r t h e c o u r t ' s

a u t h o r i t y t o a c t a n d c a n n o t b e w a i v e d . S e e L a n d e r s v . J o n e s , 8 7 2

S . W . 2 d 6 7 4 , 6 7 5 ( T e n n . 1 9 9 4 ) . O b v i o u s l y , t h e c o u r t , u n d e r t h e

c i r c u m s t a n c e s o f t h i s c a s e h a s s u b j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n . ( A s

h e r e i n a f t e r n o t e d , t h i s i s s i m p l y a n a c t i o n o n a d e b t . )

W e w i l l n e x t e x a m i n e t h e m a t t e r o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n .

U n l i k e s u b j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n , p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n c a n b e

w a i v e d . T h e g e n e r a l r u l e i s s t a t e d i n D i x i e S a v . S t o r e s , I n c . v .

T u r n e r , 7 6 7 S . W . 2 d 4 0 8 ( T e n n . A p p . 1 9 8 8 ) :

A p a r t y ' s o b j e c t i o n s t o p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n a n d
v e n u e a r e d e e m e d w a i v e d u n l e s s t h e y a r e r a i s e d i n a
t i m e l y m a n n e r . K a n e v . K a n e , 5 4 7 S . W . 2 d 5 5 9 , 5 6 0 ( T e n n .
1 9 7 7 ) ( v e n u e ) ; F e l t y v . C h i l l i c o t h e R e a l t y C o . , 1 7 5 T e n n .
3 1 5 , 3 1 8 , 1 3 4 S . W . 2 d 1 5 3 , 1 5 4 ( 1 9 3 9 ) ( p e r s o n a l j u r i s d i c -
t i o n ) . T h u s , i f a p a r t y m a k e s a g e n e r a l a p p e a r a n c e a n d
d o e s n o t t a k e i s s u e w i t h v e n u e , a d e q u a c y o f s e r v i c e o f
p r o c e s s , p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n , o r o t h e r s i m i l a r m a t t e r s ,
t h e c o u r t s c u s t o m a r i l y f i n d t h a t t h e p a r t y h a s w a i v e d i t s
o b j e c t i o n s t o t h e s e m a t t e r s . T e n n e s s e e D e p ' t . o f H u m a n
S e r v ' s v . D a n i e l , 6 5 9 S . W . 2 d 6 2 5 , 6 2 6 ( T e n n . A p p . 1 9 8 3 )
( p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n ) ; W a l k u p v . C o v i n g t o n , 1 8 T e n n .

3
 A p p . 1 1 7 , 1 2 6 , 7 3 S . W . 2 d 7 1 8 , 7 2 3 - 2 4 ( 1 9 3 3 ) ( d e f e c t i n
p r o c e s s ) .

I d . a t p a g e 4 1 0 .

R u l e 1 2 , T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e h a s t e m p e r e d t h e

c o m m o n l a w r u l e t o a c e r t a i n e x t e n t . A p a r t y m a y n o w p r e s e r v e a n

i s s u e r e l a t i n g t o p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n w h e n i t i s j o i n e d w i t h

a n o t h e r d e f e n s e i n a r e s p o n s i v e m o t i o n o r p l e a d i n g . S e e T . R . C . P . ,

R u l e 1 2 . 0 2 . S u c h w a s n o t d o n e i n t h i s c a s e . T h e r e f o r e , u n d e r t h e

a b o v e a u t h o r i t i e s , t h e f i l i n g o f a m o t i o n t o d i s m i s s o n t h e g r o u n d s

t h a t t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s h a s e x p i r e d w i t h o u t r e s e r v a t i o n o r

a n a l t e r n a t i v e g r o u n d c h a l l e n g i n g t h e s u f f i c i e n c y o f p r o c e s s

c o n s t i t u t e s a g e n e r a l a p p e a r a n c e a n d t h e p a r t y s o a p p e a r i n g w a i v e s

t h e d e f i c i e n c y ( i f a n y ) a n d s u b m i t s t o t h e p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o f

t h e c o u r t .

W e f i n d n o m e r i t i n t h e a p p e l l a n t s ' s e c o n d i s s u e .

W e w i l l e x a m i n e a n d a n a l y z e t h e f i r s t i s s u e u n d e r t h e s a m e

c i r c u m s t a n c e s t h a t i t w a s p r e s e n t e d t o t h e t r i a l c o u r t . T h e

d e f e n d a n t s ' m o t i o n i s b a s e d u p o n t h e f o l l o w i n g g r o u n d s :

1 . J u d g m e n t i n t h i s c a u s e w a s r e n d e r e d o n O c t o b e r 2 2 ,
1 9 8 5 . [ T h e o r i g i n a l j u d g m e n t ] .

2 . O n O c t o b e r 1 6 , 1 9 9 5 , a n o r i g i n a l a c t i o n w a s f i l e d
i n C h a n c e r y C o u r t f o r B l o u n t C o u n t y s t y l e d W r i t o f
S c i r e F a c i a s b e t w e e n t h e s a m e p a r t i e s s e e k i n g t o

4
 r e v i v e t h i s j u d g m e n t u n d e r p r o v i s i o n s o f T . C . A . §
2 5 - 4 - 1 0 1 e t s e q . , a n d T . C . A . § 2 8 - 3 - 1 1 0 .

3 . A n o r d e r o f T r a n s f e r w a s o r d e r e d b y C h a n c e l l o r
C h e s t e r S . R a i n w a t e r , J r . , a n d w a s e n t e r e d D e c e m b e r
4 , 1 9 9 5 .

4 . N o o r i g i n a l a c t i o n w a s t a k e n i n t h i s c a s e p r i o r t o
O c t o b e r 2 2 , 1 9 9 5 a n d n o W r i t o f S c i r e F a c i a s w a s
f i l e d i n t h i s c a s e p r i o r t o O c t o b e r 2 2 , 1 9 9 5 .

5 . T h e c u r r e n t a c t i o n , b e i n g a t r a n s f e r f r o m C a u s e
# 9 5 - 1 0 4 o f t h e C h a n c e r y C o u r t f o r B l o u n t C o u n t y ,
T e n n e s s e e i s b a r r e d b y t h e S t a t u t e o f L i m i t a t i o n s
c o d i f i e d i n T . C . A . § 2 8 - 3 - 1 1 0 a n d s h o u l d b e d i s -
m i s s e d .

I t i s m o s t s i g n i f i c a n t t o n o t e t h a t t h e r e i s n o c h a l l e n g e t o

t h e s u f f i c i e n c y o f t h e p r o c e s s i n c h a n c e r y c o u r t . T h e t h r u s t o f

t h e a p p e l l a n t s ' a r g u m e n t i s t h a t n o p r o c e s s i s s u e d f r o m t h e c i r c u i t

c o u r t u n t i l a f t e r t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s h a d e x p i r e d a n d t h a t

t h e c h a n c e r y c o u r t w a s l a c k i n g i n j u r i s d i c t i o n s i n c e t h e o r i g i n a l

j u d g m e n t s o u g h t t o b e r e v i v e d w a s i n t h e c i r c u i t c o u r t . W e f i n d n o

m e r i t i n t h i s c o n t e n t i o n . A s n o t e d i n t h e a p p e l l a n t s ' b r i e f , t h e

" l e a d p r o c e s s " i n t h i s m a t t e r w a s t h e i s s u a n c e o f a s h o w c a u s e

n o t i c e w h i c h w a s s e r v e d o n t h e a p p e l l a n t s o n O c t o b e r 2 0 , 1 9 9 5 . T h e

r e c o r d b e a r s o u t t h i s f a c t . T h e l e a d p r o c e s s w a s i s s u e d f r o m t h e

c h a n c e r y c o u r t a n d w a s s e r v e d a n d r e t u r n e d i n a c c o r d a n c e w i t h R u l e

3 , T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e .

R u l e 4 , p r e s c r i b e s t h e m e t h o d o f t h e i s s u a n c e , f o r m a n d r e t u r n

o f a s u m m o n s . T h e r e i s n o s p e c i f i c f o r m o f a s u m m o n s p r e s c r i b e d o r

5
r e q u i r e d . A s u m m o n s m u s t c o n t a i n c e r t a i n i n f o r m a t i o n a s e n u m e r a t e d

i n R u l e 4 . 0 2 . T h e l e a d i n g p r o c e s s i s s u e d f r o m t h e c h a n c e r y c o u r t

o n t h e o r i g i n a l c o m p l a i n t i n t h i s a c t i o n s u b s t a n t i a l l y c o m p l i e s

w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f R u l e 4 . 0 2 . W e f i n d t h a t s u b s t a n t i a l

c o m p l i a n c e i s s u f f i c i e n t p r o v i d e d i t i s a d e q u a t e t o c o m p l y w i t h d u e

p r o c e s s r e q u i r e m e n t s .

B a s i c d u e p r o c e s s r e q u i r e s " n o t i c e r e a s o n a b l y
c a l c u l a t e d u n d e r a l l t h e c i r c u m s t a n c e s , t o a p p r i s e
i n t e r e s t e d p a r t i e s " o f t h e c l a i m s o f t h e o p p o s i n g
p a r t i e s . M u l l a n e v . C e n t r a l , H a n o v e r T r u s t C o . , 3 3 9 U . S .
3 0 6 , 3 1 4 , 9 4 L . E d . 8 6 5 , 7 0 S . C t . 6 5 2 ( 1 9 5 0 ) . T h e
p u r p o s e o f d u e p r o c e s s r e q u i r e m e n t s i s t o n o t i f y t h e
i n d i v i d u a l i n a d v a n c e i n o r d e r t o a l l o w a d e q u a t e p r e p a r a -
t i o n a n d r e d u c e s u r p r i s e . M e m p h i s L i g h t , G a s , a n d W a t e r
D i v i s i o n v . C r a f t , 4 3 6 U . S . 1 , 1 4 , 5 6 L . E d . 2 d 3 0 , 9 8 S .
C t . 1 5 5 4 ( 1 9 7 8 ) .

M c C l e l l a n v . B o a r d o f R e g e n t s o f t h e S t a t e U n i v . , 9 2 1 S . W . 2 d 6 8 4
( T e n n . 1 9 9 6 ) .

W e f i n d t h a t t h e l e a d i n g p r o c e s s i s s u e d f r o m t h e c h a n c e r y

c o u r t w a s s u f f i c i e n t t o s a t i s f y d u e p r o c e s s r e q u i r e m e n t s . F u r t h e r ,

t h e r e h a s b e e n n o s h o w i n g o f p r e j u d i c e t o t h e d e f e n d a n t s i n a n y w a y

c a u s e d b y t h e w a y a n d m a n n e r i n w h i c h t h e l e a d i n g p r o c e s s w a s

i s s u e d a n d s e r v e d .

O u r n e x t i n q u i r y i s w h e t h e r t h e c h a n c e r y c o u r t h a d s u b j e c t

m a t t e r j u r i s d i c t i o n t o e n t e r t a i n t h i s a c t i o n w h e n i t w a s o r i g i n a l l y

f i l e d t h e r e . O u r s u p r e m e c o u r t h a s e s t a b l i s h e d t h a t a c t i o n s t o

r e n e w a j u d g m e n t a r e a c t i o n s u p o n a d e b t . S h e p h a r d v . L a n i e r , 2 4 1

6
S . W . 2 d 5 8 7 ( T e n n . 1 9 5 1 ) . S u c h a c t i o n s m a y b e b r o u g h t b y c o m p l a i n t

i n c h a n c e r y . G i b s o n ' s S u i t s i n C h a n c e r y § 5 0 1 , ( W i l l i a m H . I n m a n

e d . , 6 t h e d . 1 9 8 2 ) .

A d d i t i o n a l l y , T . C . A . § 2 1 - 1 - 5 0 2 p r o v i d e s a s f o l l o w s :

2 1 - 1 - 5 0 2 . S u i t s r e l a t e d t o a c t i o n s i n o t h e r c o u r t s . — T h e
c h a n c e r y c o u r t i n w h i c h s h a l l b e b r o u g h t a n y s u i t o r
p r o c e e d i n g i n w h i c h c o m p l a i n a n t s e e k s r e l i e f p r e d i c a t e d
u p o n , c l o s e l y r e l a t e d t o , o r g r o w i n g o u t o f , m a t t e r s o r
t h i n g s t h e r e t o f o r e a d j u d i c a t e d b y f i n a l j u d g m e n t o r
d e c r e e o f t h e c i r c u i t o r a n y o t h e r c o u r t , w h e t h e r o r n o t
t h e c i r c u i t o r o t h e r c o u r t r e t a i n e d j u r i s d i c t i o n o f t h e
c a u s e f o r t h e p u r p o s e o f e n f o r c i n g o r m o d i f y i n g t h e f i n a l
j u d g m e n t o r d e c r e e , i n t h e s o u n d d i s c r e t i o n o f t h e j u d g e
o r c h a n c e l l o r o f t h e c h a n c e r y c o u r t , e i t h e r s u a s p o n t e ,
o r u p o n m o t i o n o f a n y d e f e n d a n t , m a y t r a n s f e r t h e s u i t o r
p r o c e e d i n g t o t h e c o u r t i n w h i c h s u c h m a t t e r s o r t h i n g s
w e r e t h e r e t o f o r e f i n a l l y a d j u d i c a t e d ; p r o v i d e d , t h a t t h e
c i r c u i t o r o t h e r c o u r t s h a l l h a v e j u r i s d i c t i o n t h e r e o f
c o n c u r r e n t w i t h t h e c h a n c e r y c o u r t ; a n d p r o v i d e d f u r t h e r ,
t h a t i t s h a l l b e m a d e t o a p p e a r t o t h e c h a n c e r y c o u r t
t h a t t h e t r a n s f e r o f t h e s u i t o r p r o c e e d i n g t o t h e
c i r c u i t o r o t h e r c o u r t w i l l n o t c a u s e u n n e c e s s a r y
h a r d s h i p o r i n c o n v e n i e n c e t o t h e p a r t i e s t h e r e t o , t h e i r
c o u n s e l , o r w i t n e s s e s , o r u n r e a s o n a b l e d e l a y i n t h e f i n a l
h e a r i n g o r d i s p o s i t i o n o f t h e s u i t o r p r o c e e d i n g .

U n d e r t h e a b o v e q u o t e d s t a t u t e , j u r i s d i c t i o n o f t h e c h a n c e r y

c o u r t i s n o t r e a s o n a b l y o p e n t o q u e s t i o n . W e a r e o f t h e o p i n i o n a n d

h o l d t h a t t h e f i l i n g o f t h e c o m p l a i n t i n t h e c h a n c e r y c o u r t t o l l e d

t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f o u n d i n T . C . A . § 2 8 - 3 - 1 1 0 a n d t h a t t h e

a p p e l l a n t s w e r e n o t p r e j u d i c e d b y t h e t r a n s f e r o f t h e c a s e t o t h e

c i r c u i t c o u r t .

7
 A c c o r d i n g l y , w e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i n a l l

r e s p e c t s . C o s t s a r e a s s e s s e d t o t h e a p p e l l a n t s a n d t h i s c a s e i s

r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D o n T . M c M u r r a y , J u d g e

C O N C U R :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H e r s c h e l P . F r a n k s , J u d g e

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W i l l i a m H . I n m a n , S e n i o r J u d g e

8
 I N T H E C O U R T O F A P P E A L S
A T K N O X V I L L E

F I R S T T E N N E S S E E B A N K N A T I O N A L ) B L O U N T C I R C U I T
A S S O C I A T I O N , ) C . A . N O . 0 3 A 0 1 - 9 7 1 1 - C V - 0 0 5 1 4
)
P l a i n t i f f - A p p e l l e e )
)
)
)
v s . ) H O N . W . D A L E Y O U N G
) J U D G E
)
)
)
R O N A L D A . W H I T E , B E R Y L A . W H I T E , ) A F F I R M E D A N D R E M A N D E D
a n d D E B R A K . W H I T E , )
)
D e f e n d a n t s - A p p e l l a n t s )

J U D G M E N T

T h i s a p p e a l c a m e o n t o b e h e a r d u p o n t h e r e c o r d f r o m t h e

C i r c u i t C o u r t o f B l o u n t C o u n t y a n d b r i e f s f i l e d o n b e h a l f o f t h e

r e s p e c t i v e p a r t i e s , o r a l a r g u m e n t h a v i n g b e e n w a i v e d . U p o n

c o n s i d e r a t i o n t h e r e o f , t h i s C o u r t i s o f t h e o p i n i o n t h a t t h e r e w a s

n o r e v e r s i b l e e r r o r i n t h e t r i a l c o u r t .

W e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i n a l l r e s p e c t s .

C o s t s a r e a s s e s s e d t o t h e a p p e l l a n t s a n d t h i s c a s e i s r e m a n d e d t o

t h e t r i a l c o u r t .

P E R C U R I A M