Norman v. Norman

C O U R T O F A P P E A L S O F T E N N E S S E E

A T K N O X V I L L E FILED
March 25, 1998

Cecil Crowson, Jr.
Appellate C ourt Clerk
J I M M Y R . N O R M A N ) C A M P B E L L C O U N T Y
) 0 3 A 0 1 - 9 7 0 2 - C V - 0 0 0 4 7
P l a i n t i f f - A p p e l l a n t )
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v . )
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P A T R I C I A N O R M A N )
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D e f e n d a n t - A p p e l l e e )
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P A T R I C I A N O R M A N )
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C o u n t e r - P l a i n t i f f a n d ) H O N . C O N R A D E . T R O U T M A N , J R . ,
T h i r d - P a r t y P l a i n t i f f ) J U D G E
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J I M M Y R . N O R M A N )
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E M M A J A N E N O R M A N , e t a l . )
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T h i r d - P a r t y D e f e n d a n t s / )
A p p e l l a n t s ) A F F I R M E D A N D R E M A N D E D

J O H N E . A P P M A N O F J A M E S T O W N F O R A P P E L L A N T C A N D Y H O L T N O R M A N

J O H N N Y V . D U N A W A Y O F L a F O L L E T T E F O R A P P E L L E E
 O P I N I O N

G o d d a r d , P . J .

T h e o r i g i n o f t h i s a p p e a l w a s a s u i t f o r d i v o r c e

b r o u g h t b y J i m m y R . N o r m a n a g a i n s t h i s w i f e , P a t r i c i a N o r m a n , w h o
1
u l t i m a t e l y f i l e d a c o u n t e r - c o m p l a i n t a g a i n s t J i m m y R . a n d a

t h i r d - p a r t y c o m p l a i n t a g a i n s t t h e i r s o n , J a m e s G r e g o r y N o r m a n ,

J i m m y R . ' s p r e s e n t w i f e , C a n d y H o l t N o r m a n , a n d J i m m y R . ' s

m o t h e r , E m m a J a n e N o r m a n . T h e j u d g m e n t e n t e r e d g r a n t e d P a t r i c i a

a d i v o r c e f r o m J i m m y R . , d i v i d e d t h e p a r t i e s ' p e r s o n a l p r o p e r t y ,

d e c l a r e d a $ 1 5 0 , 0 0 0 p r o m i s s o r y n o t e - - e x e c u t e d b y J i m m y R . a n d

P a t r i c i a i n f a v o r o f E m m a J a n e a n d s e c u r e d b y a d e e d o f t r u s t - -

u n e n f o r c e a b l e a s t o P a t r i c i a , v o i d e d t h e t r u s t d e e d w h i c h

c o n v e y e d p r o p e r t y u l t i m a t e l y a w a r d e d P a t r i c i a b y t h e T r i a l C o u r t ,

g r a n t e d P a t r i c i a $ 3 0 0 p e r m o n t h a n d p l a c e d a l i e n o n r e a l

p r o p e r t y o w n e d b y J i m m y R . a n d C a n d y H o l t t o s e c u r e p a y m e n t o f

t h e a l i m o n y .

A l l o f t h e N o r m a n s , e x c e p t P a t r i c i a , a p p e a l , r a i s i n g

t h e f o l l o w i n g i s s u e s :

1
O u r u s e o f t h e n a m e s o f t h e p a r t i e s s h o u l d n o t b e c o n s t r u e d a s
l a c k o f r e s p e c t , b u t r a t h e r i s f o r e a s e o f r e f e r e n c e .

2
 J i m m y R .
2
1 . D i d t h e C o u r t p r o p e r l y s e t a s i d e t h e d i v o r c e .

2 . D i d t h e C o u r t p r o p e r l y s e t a s i d e t h e p r o p e r t y
s e t t l e m e n t a g r e e m e n t .

J a m e s G r e g o r y

I

T h e p r o p e r t y c o n v e y e d b y t h e a p p e l l a n t , J A M E S
G R E G O R Y N O R M A N t o C A N D Y H O L T ( N O R M A N ) u n d e r g e n e r a l
w a r r a n t y d e e d s h o u l d n o t b e m a d e s u b j e c t t o l i e n i n
f a v o r o f P A T R I C I A N O R M A N t o s e c u r e t h e p a y m e n t o f
a l i m o n y b y J I M M Y R . N O R M A N . T h i s w o u l d c a u s e t h e
a p p e l l a n t , J A M E S G R E G O R Y N O R M A N , t o b e r e s p o n s i b l e t o
C A N D Y H O L T ( N O R M A N ) u n d e r t h e g e n e r a l w a r r a n t i e s
c o n t a i n e d i n h i s d e e d t o h e r .

T h e p r o p e r t y c o n v e y e d t o t h e a p p e l l a n t , J A M E S
G R E G O R Y N O R M A N , b y P A T R I C I A N O R M A N a n d J I M M Y R . N O R M A N
s h o u l d n o t b e s u b j e c t e d t o a g r e a t e r s h a r e o f t h e O n e
h u n d r e d f i f t y t h o u s a n d ( $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 ) d o l l a r s n o t e b y
t h e m o d i f i c a t i o n o f n o t e a s t o P A T R I C I A N O R M A N a n d t h e
d e e d o f t r u s t t o o t h e r p r o p e r t y .

I I

T h e C o u r t e r r e d i n n o t g r a n t i n g h i s M o t i o n f o r
S u m m a r y J u d g e m e n t , f o r i t w a s u n d i s p u t e d t h a t h e h a d
d o n e n o t h i n g t o e i t h e r c o n c e a l a s s e t s o r d o a n y t h i n g
e l s e i m p r o p e r l y a s t o P A T R I C I A N O R M A N .

C a n d y H o l t ( N o r m a n )

1 . D i d t h e C o u r t p r o p e r l y i m p o s e a l i e n t o
s e c u r e t h e p a y m e nt b y J I M M Y R . N O R M A N o f a l i m o n y u p o n
t h e p r o p e r t y c o n ve y e d t o t h e a p p e l l a n t , C A N D Y H O L T
( N O R M A N ) , b y J A M ES G R E G O R Y N O R M A N b y d e e d d a t e d
F e b r u a r y 1 2 , 1 9 9 3, o f r e c o r d i n D e e d B o o k G - 7 , p a g e 2 7 9
w h i c h h a d b e e n c on v e y e d t o J A M E S G R E G O R Y N O R M A N b y d e e d
o f J I M M Y R . N O R M AN a n d w i f e , P A T R I C I A N O R M A N d a t e d
J a n u a r y 3 , 1 9 9 1 , o f r e c o r d i n D e e d B o o k Z - 6 , p a g e 2 2 0
o f t h e R e g i s t e r ' s O f f i c e o f F e n t r e s s C o u n t y .

2
I n i t i a l l y a n o n - c o n t e s t e d d i v o r c e w a s g r a n t e d J i m m y R . , w h i c h w a s
l a t e r s e t a s i d e u p o n t h e T r i a l C o u r t ' s s u s t a i n i n g P a t r i c i a ' s R u l e 6 0 m o t i o n .

3
 2 . D i d t h e C o u r t e r r i n d e n y i ng t h e a p p e l l a n t ,
C A N D Y H O L T ( N O R M A N ) , M o t i o n f o r S u m m ar y J u d g e m e n t b a s e d
u p o n t h e d e p o s i t i o n o f P A T R I C I A N O R M AN w h e r e i n w h e n
a s k e d " W h a t h a s C a n d y H o l t N o r m a n d o ne t o c o n c e a l
a s s e t s ? " H e r r e p l y w a s " I k n o w o f n ot h i n g . " ( T r . V o l .
I V , p a g e 8 5 , l i n e 1 5 , E x h i b i t o f t h e d e p o s i t i o n o f
P A T R I C I A N O R M A N , t a k e n J u l y 2 1 , 1 9 9 4 , p a g e 2 1 , l i n e
1 0 . )

E m m a J a n e N o r m a n

1 . T h e C o u r t e r r e d i n m o d i f y i n g t h e n o t e a n d
d e e d o f t r u s t e x e c u t e d b y t h e a p p e l l e e , P A T R I C I A
N O R M A N , a n d t h e a p p e l l a n t , J I M M Y R . N O R M A N , p a y a b l e t o
E M M A J A N E N O R M A N .

2 . T h e C o u r t e r r e d i n n o t g r a n t i n g h e r M o t i o n
f o r S u m m a r y J u d g e m e n t , f o r i t w a s u n d i s p u t e d t h a t s h e
h a d d o n e n o t h i n g t o e i t h e r c o n c e a l a s s e t s o r d o a n y
t h i n g e l s e i m p r o p e r l y a s t o P A T R I C I A N O R M A N .

T h e o r i g i n a l p e t i t i o n f o r d i v o r c e w a s f i l e d b y J i m m y R .

o n D e c e m b e r 2 1 , 1 9 9 2 . A l t h o u g h t h e p a r t i e s w e r e r e s i d e n t s o f

F e n t r e s s C o u n t y , i t w a s f i l e d i n C a m p b e l l C o u n t y t o a v o i d a d v e r s e

p u b l i c i t y . T h e d e c r e e , d a t e d D e c e m b e r 1 6 , i n c o r p o r a t e d a

p r o p e r t y s e t t l e m e n t a g r e e m e n t a l s o d a t e d D e c e m b e r 1 6 . I t

r e c i t e d t h a t t h e h e a r i n g w a s h e l d o n D e c e m b e r 8 , a n d w a s f i l e d o n

D e c e m b e r 2 1 , t h e s a m e d a t e a s t h e p e t i t i o n .

O n J u l y 2 3 , 1 9 9 3 , P a t r i c i a f i l e d a R u l e 6 0 m o t i o n

s e e k i n g t o s e t a s i d e t h e d i v o r c e d e c r e e a n d p r o p e r t y s e t t l e m e n t

i n c o r p o r a t e d t h e r e i n , p r e v i o u s l y e n t e r e d . O n S e p t e m b e r 2 5 , 1 9 9 3 ,

t h e T r i a l C o u r t g r a n t e d P a t r i c i a ' s R u l e 6 0 m o t i o n a n d r e s t o r e d

t h e p a r t i e s t o t h e i r p r i o r m a r i t a l s t a t u s .

4
 T h e r e a f t e r , t h e c a s e w a s t r i e d b e f o r e a j u r y t o

d e t e r m i n e w h i c h p a r t y w a s e n t i t l e d t o a d i v o r c e , r e s u l t i n g i n a

j u r y v e r d i c t i n f a v o r o f P a t r i c i a . T h e r e a f t e r , t h e C o u r t

r e s o l v e d a l l r e m a i n i n g i s s u e s , i n c l u d i n g d i v i s i o n o f p r o p e r t y ,

a l i m o n y a n d l i a b i l i t y o f P a t r i c i a a s t o a $ 1 5 0 , 0 0 0 n o t e h e l d b y

E m m a J a n e .

W e d e e m i t a p p r o p r i a t e t o f i r s t a d d r e s s c e r t a i n i s s u e s

r a i s e d b y P a t r i c i a . S h e f i r s t a r g u e s t h a t b e c a u s e t h i s w a s a

j u r y t r i a l a n d J i m m y R . d i d n o t f i l e a m o t i o n f o r a n e w t r i a l h e

m a y n o t p r e v a i l a s t o t h e i s s u e s h e p r o p o u n d s . T h e f a l l a c y o f

t h i s a r g u m e n t , h o w e v e r , i s t h a t i t w a s a j u r y t r i a l o n l y a s t o

t h e f a u l t o f t h e p a r t i e s i n s o f a r a s t h e d i v o r c e w a s c o n c e r n e d a n d

n o t a s t o t h e m a t t e r s r a i s e d b y J i m m y R .

P a t r i c i a a l s o c o n t e n d s t h a t i t w a s n e c e s s a r y f o r J i m m y

R . t o f i l e a n o t i c e o f a p p e a l w i t h i n t h e p r e s c r i b e d t i m e a f t e r

e n t r y o f t h e j u d g m e n t g r a n t i n g t h e R u l e 6 0 m o t i o n . W e d o n o t

p e r c e i v e t h i s t o b e a f i n a l o r d e r a s t o a l l i s s u e s , a n d f o r t h a t

r e a s o n a l s o r e j e c t t h i s c o n t e n t i o n . W e n o t e p a r e n t h e t i c a l l y t h a t

i f t h e R u l e 6 0 m o t i o n h a d b e e n d e n i e d , i t w o u l d h a v e b e e n a f i n a l

j u d g m e n t , r e q u i r i n g e n t r y o f a n o t i c e o f a p p e a l w i t h i n 3 0 d a y s .

P a t r i c i a n e x t c o n t e n d s t h a t b e c a u s e t h e r e w a s n o

t r a n s c r i p t o f t h e h e a r i n g c o n c e r n i n g t h e R u l e 6 0 m o t i o n f i l e d

w i t h t h e r e c o r d , a n i s s u e a s t o t h e v a l i d i t y o f t h e C o u r t ' s

a c t i o n m a y n o t b e e n t e r t a i n e d . I t d o e s n o t a p p e a r f r o m t h e

5
r e c o r d t h a t a n y o r a l e v i d e n c e w a s i n t r o d u c e d a t t h e h e a r i n g b u t ,

r a t h e r , o n l y a r g u m e n t s o f c o u n s e l a n d t h e a f f i d a v i t f i l e d b y

P a t r i c i a . I n l i g h t o f t h i s w e d e e m i t a p p r o p r i a t e t o a d d r e s s t h e

i s s u e s r a i s e d b y J i m m y R .

A s t o h i s f i r s t i s s u e , a s w e h a v e a l r e a d y n o t e d , t h e

o r i g i n a l h e a r i n g o n t h e d i v o r c e w a s h e l d o n D e c e m b e r 8 , 1 9 9 2 ,

a n d t h e d e c r e e s i g n e d b y t h e J u d g e o n D e c e m b e r 1 6 , b o t h b e i n g

p r i o r t o t h e f i l i n g o f t h e p e t i t i o n f o r d i v o r c e o n D e c e m b e r 2 1 .

W e c o n c l u d e t h e T r i a l C o u r t p r o p e r l y g r a n t e d t h e R u l e 6 0 i n s o f a r

a s s e t t i n g a s i d e t h e d i v o r c e i n t h a t t h e r e w e r e n o p l e a d i n g s

f i l e d o r c a s e p e n d i n g w h e n t h e h e a r i n g w a s h e l d a n d t h e d i v o r c e

d e c r e e s i g n e d . I t s e e m s t o u s t h a t a s a g e n e r a l r u l e o r d e r l y

p r o c e d u r e r e q u i r e s a p e n d i n g c a s e b e f o r e a v a l i d d e c r e e m a y b e

s i g n e d .

A s t o t h e i s s u e r e g a r d i n g t h e p r o p e r t y s e t t l e m e n t , i t

i s c l e a r f r o m i t s s p e c i f i c t e r m s t h a t i t w a s n o t i n t e n d e d t o b e a

f i n a l a g r e e m e n t b u t , r a t h e r , a " t e n t a t i v e " o n e :

1 4 . T h e p a r t i e s a g r e e t h a t t h i s A g r e e m e n t o f t h i s
d a t e i s a t e n t a t i v e a g r e e m e n t i n t h a t t h e y a g r e e t h a t
t h e s a m e m i g h t b e m o d i f i e d i n l i g h t o f t h e
a f o r e m e n t i o n e d t a x c o n s e q u e n c e s .

A s t o t h e i s s u e s r a i s e d b y t h e o t h e r A p p e l l a n t s , J a m e s

G r e g o r y , C a n d y H o l t a n d E m m a J a n e , t h e C o u r t i m p l i c i t l y f o u n d

t h a t t h e y , a l o n g w i t h J i m m y R . , h a d p r a c t i c e d a f r a u d o n P a t r i c i a

b y v a r i o u s c o n v e y a n c e s o f p r o p e r t y w h i c h r e s u l t e d i n t h e p r o p e r t y

6
u l t i m a t e l y d e c r e e d t o h e r b e i n g s u b j e c t t o a $ 1 5 0 , 0 0 0 d e e d o f

t r u s t , w h i l e t h a t u l t i m a t e l y r e c e i v e d b y J i m m y R . b e i n g f r e e o f

t h i s i n d e b t e d n e s s . I t a l s o a p p e a r s t h a t t h e $ 1 5 0 , 0 0 0 c l a i m e d t o

b e o w e d E m m a J a n e w a s i n f a c t n e v e r l o a n e d b y h e r t o J i m m y R . a n d

P a t r i c i a a n d t h a t f r o m t h e d a t e o f t h e a l l e g e d l o a n , D e c e m b e r 1 3 ,

1 9 9 1 , n o p a y m e n t h a d e v e r b e e n m a d e a s t o e i t h e r p r i n c i p a l o r

i n t e r e s t .

T h e T r i a l C o u r t ' s i m p l i c i t f i n d i n g o f f r a u d i s g l e a n e d

f r o m h i s u s e o f t h e f o l l o w i n g l a n g u a g e :

T h i s m a t t e r a r i s e s o u t o f a P e t i t i o n f o r d i v o r c e f i l e d
b y J i m m y N o r m a n a g a i n s t P a t r i c i a N o r m a n . T h e D e f e n d a n t
f i l e d a n a n s w e r a n d a c r o s s a c t i o n f o r d i v o r c e a n d
r e q u e s t e d a j u r y . T h e j u r y r e t u r n e d a s p e c i a l v e r d i c t
a n d h e l d t h a t t h e c r o s s c o m p l a i n a n t w a s e n t i t l e d t o a
d i v o r c e . T h e C o u r t t h e r e f o r e g r a n t s a d i v o r c e t o
P a t r i c i a N o r m a n a g a i n s t t h e c r o s s d e f e n d a n t .

T h e p a r t i e s s h o r t l y b e f o r e t h e d i v o r c e e n t e r e d i n t o a
p r o p e r t y s e t t l e m e n t a n d m a d e s e v e r a l d e e d s m o s t a l l o f
w h i c h d i d n ' t c o r r e l a t e w i t h t h e p r o p e r t y s e t t l e m e n t .
I t a p p e a r s t h a t t h e c r o s s c o m p l a i n a n t s i g n e d a n y
i n s t r u m e n t w h i c h w a s p r e s e n t e d t o h e r . I t i s t h e
h o l d i n g o f t h e c o u r t t h a t t h e c r o s s c o m p l a i n a n t t a k e
t h e r e s i d e n c e o f t h e p a r t i e s a l o n g w i t h t h e s t o r e
p r o p e r t y . T h e p a r t i e s e x e c u t e d a d e e d o f t r u s t t o t h e
a b o v e p r o p e r t y a l o n g w i t h t h e o i l c o m p a n y p r o p e r t y t o
s e c u r e t h e o r i g i n a l p e t i t i o n e r s m o t h e r f o r $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 .
T h e c o u r t v o i d s t h i s t r u s t d e e d i n s o f a r a s i t a p p l i e s
t o t h e a b o v e m e n t i o n e d r e s i d e n c e a n d s t o r e p r o p e r t y .
T h e c o u r t v e s t s t h e i n t e r e s t o f P a t r i c i a N o r m a n o u t o f
t h e o i l c o m p a n y p r o p e r t y a n d t h e o t h e r p r o p e r t y o w n e d
b y t h e p a r t i e s .

T h e c r o s s c om p l a i n a n t a t t h e t i m e o f t h e h e a r i n g
t e s t i f i e d t ha t s h e h a d a m a l i g n a n c y a n d w a s u n d e r g o i n g
c h e m o t h e r a p y a n d o n l y a b l e t o w o r k a l i m i t e d a m o u n t .
I t i s t h e h ol d i n g o f t h e c o u r t t h a t s h e i s e n t i t l e d t o
a l i m o n y i n th e a m o u n t o f $ 3 0 0 . 0 0 p e r m o n t h . T o s e c u r e
t h e p a y m e n t o f t h e s a m e , t h e c r o s s c o m p l a i n a n t i s
s e c u r e d b y a s e c o n d m o r t g a g e o n t h e h u s b a n d ' s a n d h i s
p r e s e n t w i f e w h o i s a t h i r d p a r t y d e f e n d a n t .

7
 E a c h p a r t y w i l l p a y t h e i r o w n a t t o r n e y a n d t h e c o u r t
c o s t s a r e t a x e d t o t h e h u s b a n d .

T h e e v i d e n c e d o e s n o t p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h e T r i a l

J u d g e ' s f i n d i n g s a s t o f r a u d , a n d t h e v a l i d i t y o f t h e $ 1 5 0 , 0 0 0

i n d e b t e d n e s s . C o n s e q u e n t l y , h e w a s j u s t i f i e d i n f a s h i o n i n g t h e

p r o p e r t y s e t t l e m e n t a s h e d i d , a s w e l l a s i m p o s i n g a l i e n o n t h e

p r o p e r t y t i t l e d i n t h e n a m e o f J i m m y R . a n d C a n d y H o l t t o s e c u r e

p a y m e n t o f t h e a l i m o n y a w a r d e d t o P a t r i c i a .

F i n a l l y , w e h a v e n o t o v e r l o o k e d t h e a s s e r t i o n o f J a m e s

G r e g o r y , C a n d y a n d E m m a J a n e t h a t i n P a t r i c i a ' s d i s c o v e r y

d e p o s i t i o n s h e d i d n o t c o n t e n d t h a t t h e y h a d b e e n g u i l t y o f a n y

w r o n g d o i n g . H e r d e p o s i t i o n , h o w e v e r , w a s t a k e n i n c o n n e c t i o n

w i t h a m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t a n d b e f o r e s h e w a s a p p r i s e d o f

a l l t h e f a c t s s u r r o u n d i n g t h e v a r i o u s t r a n s f e r s .

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s t h e j u d g m e n t o f t h e T r i a l

C o u r t i s a f f i r m e d a n d t h e c a u s e r e m a n d e d f o r s u c h f u r t h e r

p r o c e e d i n g s , i f a n y , a s m a y b e n e c e s s a r y . C o s t s o f a p p e a l a r e

a d j u d g e d a g a i n s t J i m m y R . , J a m e s G r e g o r y , C a n d y H o l t a n d E m m a

J a n e a n d t h e i r s u r e t i e s .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H o u s t o n M . G o d d a r d , P . J .

C O N C U R :

8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C h a r l e s D . S u s a n o , J r . , J .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W i l l i a m H . I n m a n , S r . J .

9